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SISO | Soluciones Confirma

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Las novedades introducidas por la nueva Ley 10/2010. Han hecho subir las exigencias en lo referente a medidas y procedimientos a implantar por los Sujetos Obligados. Fomentando la necesidad de poner en funcionamiento nuevas estrategias que les permitan generar inteligencia y compartir información. Servicio de Información de los Sujetos Obligados. Los agentes económicos señalados en el Art. 33.2 de la Ley, conocidos como Sujetos Obligados. Crea el Repositorio SISO. Principios Básicos del Repositorios SISO:.

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IDConfirma | Soluciones Confirma

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La exigencia legal de la identificación formal. Constituye la piedra angular sobre la que descansa toda la legislación de prevención del blanqueo de capitales. Y para la que no existe ninguna excepción, aún cuando se trate de operaciones de poco riesgo en las que se exija la diligencia simplificada. De la misma forma deberán realizar el seguimiento continuo de esa relación. Es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes. En el seguimiento continuo de la relación con el cliente.

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Listas AML Sancionados y PRPs | Soluciones Confirma

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Listas AML Sancionados y PRPs. Soluciones Confirma crea para sus clientes el Módulo de Consultas a Listas que da acceso a las listas oficiales internacionales de personas o entidades que han sido objeto de sanciones y a datos sobre personas de responsabilidad pública. Nuestro proceso de búsqueda le garantiza el acceso a la mayor base de datos de la actualidad, que se nutre de más de 10.000 fuentes de información pública de todo el mundo. Lista de Sancionados UE, OFAC:. Empleados de embajadas y consulados.

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Sujetos Obligados | Soluciones Confirma

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Quiénes son Sujetos Obligados? La Ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo será de aplicación a los siguientes Sujetos Obligados. Entidades aseguradoras y corredores de seguros. Sociedades y agencias de valores. Sociedades gestoras de fondos de pensiones. Sociedades gestoras de capital-riesgo. Sociedades emisoras de tarjetas de crédito. Auditores y asesores fiscales. Empresas que comercien profesionalmente con joyas y piedras preciosas. Teléfono: 902 654 444.

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Quiénes Somos <div style="display:none;"&am

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La regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tiene como objetivo evitar que el Sistema Financiero Español y, en general, los Sujetos Obligados. Por la ley, sean utilizados con fines delictivos. Esto hace que el cumplimiento de la norma se haya convertido en una pieza fundamental en la actividad diaria de los Sujetos Obligados. Y su prevención una prioridad para las administraciones públicas. Y Rubí Blanc Abogados. Lo que nos distingue. Nuestra innovadora ...

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Servicios | Soluciones Confirma

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Plataforma de gestión para los procesos de identificación de personas. Para la normalización de los procedimientos de control interno. Especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Fichero con los datos relativos a operaciones con indicio o sospecha de blanqueo. Soluciones Confirma ASNEF-SIGNE S.L. Teléfono: 902 654 444. Avda de la Industria, 18. 28760 Tres Cantos [Madrid].

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Auditoría y Consultoría | Soluciones Confirma

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El Manual de Procedimientos. Es una pieza clave en el sistema del Sujeto Obligado. Ya que mediante el mismo, el Sujeto Obligado. Adapta a su actividad y operativa particular a las medidas contenidas en la Ley. Para la elaboración del Manual, Soluciones Confirma. Estudia las características de cada Sujeto Obligado. Así como su actividad y operativa específicas. Bajo estos criterios elabora un documento a la medida del Sujeto Obligado. Procedimientos y medidas que debe recoger el Manual. Y a la normativa v...

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Política de Privacidad | Soluciones Confirma

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La presente Política de Privacidad regula los tratamientos de datos de carácter personal realizados en el portal de Internet correspondiente a la dirección: www.solucionesconfirma.es. En adelante, el "Portal". De la sociedad mercantil SOLUCIONES CONFIRMA ASNEF-SIGNE, S.L. (en adelante, "SOLUCIONES CONFIRMA". La utilización del Portal atribuye la condición de usuario (en adelante, el "Usuario". 1 Recogida, tratamiento y uso de datos personales. Como consecuencia de las solicitudes, gestiones, solicitudes ...