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Übersicht über Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Geldwäsche
http://www.anti-geldwaesche.de/Fortbildung/Fortbildung.html
Hier finden Sie eine Übersicht über die von mir angebotenen Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. Datum letzte Aktualisierung: 05.10.2015.
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Übersicht über Institutionen im Zusammenhang mit Geldwäsche
http://www.anti-geldwaesche.de/Institutionen/Institutionen.html
Nachfolgend sind für das Thema Geldwäsche die wichtigsten Institutionen aufgeführt. Über Aufgaben Zentralstellen Financial Intelligence Unit) auf der Seite des BKA). Datum letzte Aktualisierung: 15.04.2012.
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Übersicht über die wichtigsten Straftaten des § 261 StGB
http://www.anti-geldwaesche.de/Straftaten/Straftaten.html
Datum letzte Aktualisierung: 12.05.2012.
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Erläuterungen zu relevanten Begriffen
http://www.anti-geldwaesche.de/Glossar/Glossar.html
Sie finden hier Begriffe und Stichworte rund um das Thema Geldwäsche, die nach Anklicken zu Erläuterungen führen. Diese sollen nur eine erste Hilfe darstellen und erheben daher keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Für Anregungen und Ergänzungen bin ich unter der Adresse glossar@anti-geldwaesche.de. Anwendungserlass zu 154 AO. AuA (s. Anwendungs- und Auslegungshinweise). Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK). S Die Deutsche Kreditwirtschaft). Freistellung von der Verantwortlichkeit. Danach...
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Archiv www.anti-geldwaesche.de
http://www.anti-geldwaesche.de/Archiv/Archiv.html
Derzeit befindet sich das Archiv noch im Aufbau. Bereits verfügbar sind folgende Archive. Jahresberichte der FIU Deutschland. Noch im Aufbau befindet sich das Archiv:. Gesetze und sonstige Vorschriften - Archiv. Zurück zu aktuellen Gesetzen und Dokumenten. Datum letzte Aktualisierung: 25.02.2013.
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Aktuelle Neuigkeiten
http://www.anti-geldwaesche.de/Aktuelles/Aktuelles.html
Stand 05.10.2015). Übersicht über aktuelle Neuigkeiten der letzten Wochen geordnet nach Datum der letzten Änderung. Näheres erfahren Sie zu wichtigen Themen auch unter der Seite GW-NEWS. Die letzten Newsletter können Sie auf der Seite Aktuelle Newsletter. Newsletter # 12 der FIU veröffentlicht. Die FIU hat insbesondere für Güterhändler neue Anhaltspunkte zur Erkennung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Erleichterungen für Flüchtlinge zur Kontoeröffnung ohne gültigen Ausweis. BaFin...
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Forum für Zweifelsfragen
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Letzte Aktualisierung 20.06.2014). Soweit Sie eine Anleitung oder Einführung benötigen, folgen Sie bitte diesem. Sollten Sie selbst eine Frage. Haben, können Sie diese gerne über diesen. Bitte beachten Sie: Die hier gegebenen Antworten erfolgen ohne Gewähr für deren Richtigkeit, da sie weder mit der BaFin noch mit Verbänden abgestimmt sind. Aktionäre als Wirtschaftlich Berechtigte. Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten bei einer GbR aufgrund Gewinnverteilung? Sachkundenachweis des GwB in welcher Form.
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In unregelmäßigen Abständen gebe ich über Neuigkeiten im Bereich Geldwäschebekämpfung jeweils einen Newsletter heraus. Dieser wird interessierten Abonnenten zugesandt. Der Bezug ist absolut kostenlos und verpflichtet zu keiner Gegenleistung. Die für den Bezug erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verwendet und an keine dritte Person weitergegeben. Sie können den Newsletter hier. Wenn Sie keinen Newsletter mehr beziehen wollen, können Sie diesen über folgenden.
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Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht. Datum letzte Aktualisierung: 07.10.201.
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Links zu hilfreichen Seiten zum Thema Betrug
http://www.anti-betrug.de/Aktuelles/Links.html
Hilfreiche und weiterführende Links zum Thema Betrug. Webseite zur Änderung des 25c KWG u.a. Vorschriften. Webseite der Arbeitsgruppe zum Thema Internetkriminalität der Universität Bochum. Übersichtsseite zum Thema Geldwäsche. Webauftritt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Seite gegen Abzocke im Internet. Informationen rund um das Bezahlen mit Karten. Hilfreiche Seite nicht nur für Senioren zur Betrugserkennung.
