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Lavado de dinero. Nuevas pautas para donaciones y aportes a empresas (Res. UIF 30/2011). La resolución UIF nº 30/2011. Establece que las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los $50.000, ya sea en efectivo o en bienes, tienen un plazo de 30 días para observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones sospechosas. Si los montos involucrados superan los $100.000,. De existir indicios de una donación sospechosa,. 7:21 a. m. Servicio ...

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Lavado de dinero. Nuevas pautas para donaciones y aportes a empresas (Res. UIF 30/2011). La resolución UIF nº 30/2011. Establece que las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los $50.000, ya sea en efectivo o en bienes, tienen un plazo de 30 días para observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones sospechosas. Si los montos involucrados superan los $100.000,. De existir indicios de una donación sospechosa,. 7:21 a. m. Servicio ...

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Lavado de dinero. Nuevas pautas para donaciones y aportes a empresas (Res. UIF 30/2011). La resolución UIF nº 30/2011. Establece que las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los $50.000, ya sea en efectivo o en bienes, tienen un plazo de 30 días para observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones sospechosas. Si los montos involucrados superan los $100.000,. De existir indicios de una donación sospechosa,. 7:21 a. m. Servicio ...

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Argañaraz Post: enero 2011

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Tablet Motorola Xoom vs. Apple Ipad - Comparison Chart. 2:53 p. m. Enviar por correo electrónico. Suscribirse a: Entradas (Atom). Tablet Motorola Xoom vs. Apple Ipad - Comparison C. Dólar en Capital Federal. Se ha producido un error en este gadget. Impuestos. Ganancias. Venta y reemplazo de bienes inmuebles. Dictamen Nº 57/2008 Dirección de Asesoría Técnica 23 de Julio de 2008 IMPUESTO A LAS GANANCIAS - VENTA Y REEMPLAZO DE BIENES INMUEBLES. ART. Actualización Régimen de Servicio Doméstico. Enero 2011.

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Argañaraz Post: Lavado de dinero. Nuevas pautas para donaciones y aportes a empresas (Res. UIF 30/2011).

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Lavado de dinero. Nuevas pautas para donaciones y aportes a empresas (Res. UIF 30/2011). La resolución UIF nº 30/2011. Establece que las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los $50.000, ya sea en efectivo o en bienes, tienen un plazo de 30 días para observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones sospechosas. Si los montos involucrados superan los $100.000,. De existir indicios de una donación sospechosa,. 7:21 a. m. Servicio ...

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Argañaraz Post: mayo 2010

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Nuevo régimen de información - Escuelas de gestión privda. Mediante RG (AFIP) N° 2832, se dispone un Régimen de información para los establecimientos de educación pública de gestión privada incorporados al sistema educativo nacional en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Régimen de información. Respecto de las cuotas y conceptos análogos que se determinen y, en su caso, se abonen durante cada año calendario. Los sujetos obligados deberán suministrar la información hasta las fechas qu...

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Argañaraz Post: diciembre 2010

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El fallo que condenó por primera vez el lavado de dinero en la Argentina. El TOF Nº 2 de Córdoba sentenció a una mujer, su marido y su cuñado por actuar como “testaferros” o “prestanombres” de un grupo que se dedicaba al lavado de activos y tráfico de estupefacientes. Para el año próximo, se espera el juicio contra dos ciudadanos mexicanos por el mismo delito. De Información Financiera (UIF) indicaron que el fiscal de Cámara Carlos Gonella, que intervino en la causa, afirmó que no existen vías posibles d...

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Argañaraz Post: El Colegio de Abogados (CF) se manifestó contra la apertura del secreto profesional. Lavado de dinero

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El Colegio de Abogados (CF) se manifestó contra la apertura del secreto profesional. Lavado de dinero. La entidad rechaza que los letrados se conviertan en obligados a denunciar ante la UIF posibles operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal rechazó la posibilidad de que los letrados se conviertan en agentes obligados a denunciar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) las posibles operaciones sospechosas de sus clientes. De in...

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