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Servicios Especializados en PLD. Provee servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) a instituciones financieras, empresas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales. Nuestros conocimientos, valores y experiencia nos permiten brindar soluciones reales y con los más altos estándares de calidad. Si su institución es una SOFOM ENR, descargue aquí. Nuestro díptico de servicios especializados en materia de PLD para dichas entidades financieras. .

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Servicios Especializados en PLD. Orientado principalmente a nuevas instituciones, a sujetos obligados que recientemente hayan sido incorporados al régimen de PLD y a empresas que no cuentan con el tiempo ni el personal especializado para establecer sus procesos de cumplimiento, nuestro servicio de consultoría consiste en la implementación de un programa integral de cumplimiento anti-lavado de dinero al interior de su institución. Revisión de diagnóstico para determinar las necesidades de la empresa.

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Servicios Especializados en PLD. Ofrecemos programas de capacitación anti-lavado de dinero en formato multinivel, diseñados conforme a las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros clientes. Nuestros programas incluyen el desarrollo de material impreso y electrónico, la impartición de cursos, la aplicación de evaluaciones y la expedición de constancias. Tiene interés en nuestro servicio de capacitación?

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Servicios Especializados en PLD. Coaching de Oficiales de Cumplimiento. Consiste en brindar entrenamiento personalizado (one-on-one), tipo taller, al Oficial de Cumplimiento o al funcionario equivalente que designe su institución, durante el período que usted determine. Asignaremos a un especialista que cuente con experiencia previa en el puesto, para que acompañe al funcionario en sus labores diarias de cumplimiento, aportándole orientación y conocimientos en cada paso del camino.

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Servicios Especializados en PLD. Nuestros prospectos incluyen a los organismos e instituciones que integran el Sistema Financiero Mexicano, así como a las asociaciones que los agremian, tales como:. Administradoras de Fondos para el Retiro. Almacenes Generales de Depósito. Autoridades Reguladoras y Supervisoras. Empresas de Factoraje Financiero. Operadoras de Sociedades de Inversión. Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL). Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR).

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Servicios Especializados en PLD. Atendemos principalmente a instituciones financieras, empresas reguladas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales. La formación y vasta experiencia de nuestros especialistas en materia anti-lavado de dinero, nos permiten atender clientes tanto en México como en el extranjero. Prospectos en México. Seguir leyendo. Prospectos en el Extrajero. Seguir leyendo.

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AML, ABC, SANCTIONS, COMPLIANCE. The EU Council ready to adopt the 4th EU AML Directive. According to the Draft Statement of the Council’s next meeting, on 20th April 2015, the Council of European Union is to adopt the text of the 4th EU AML Directive and Regulation on Transfer of Funds at first reading. This means that we will be able to see both documents to be finally adopted by the European […]. The EU Council ready to adopt the 4th EU AML Directive. Intelligence officials and diplomatic sources say ...