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マネーロンダリングの全て－手口と対策方法－
マネーロンダリング Money Laundering とは、犯罪行為などの不法な行為によって得られた資金の出処を隠蔽して、一般の市場で自由に利用できる資金に変換 洗浄 する一連の仕組みのことです。 なお、マネーロンダリング行為に関しては、 犯罪収益移転防止法 や 組織犯罪処罰法 によって禁止されています。 国際的にマネーロンダリングの規制がしかれ、これに伴い、平成２０年３月に全面施行された 犯罪による収益の移転防止に関する法律 いわゆる犯罪収益移転防止法 に基づいて、この規制の抜け道をなくすために銀行 証券会社 保険会社 郵便局などの金融機関に本人確認が義務付けられています。 これは特定事業者と呼ばれる事業者に対して、 顧客に対する本人確認義務 本人確認記録の保存義務 取引記録の保存義務 疑わしい取引の届出義務 を課したものです。 ここでいう特定事業者を大まかにあげると、銀行 信用金庫 農協 保険会社などの金融機関、弁護士 司法書士 行政書士 公認会計士 税理士などがあげられます。
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Paper, Metal, Cloth: Which Coffee Filter is Right For You? May 18, 2016. How to Find the Best Coffee in the World. May 9, 2016. The Key to Coffee Freshness: Obvious and Forgotten. March 28, 2016. Brewing Ratios for Dummies. March 21, 2016. Paper, Metal, Cloth: Which Coffee Filter is Right For You? May 18, 2016. December 12, 2015. December 12, 2015. December 12, 2015. How to Find the Best Coffee in the World. May 9, 2016. The Key to Coffee Freshness: Obvious and Forgotten. March 28, 2016. March 21, 2016.
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