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Certificación Modelo Prevención Delitos Ley 20.393; Libre CompetenciaCertificación: Ley Responsabilidad Penal Empresas, Cumplimiento de los requisitos Ley Nº 20.393
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Certificación: Ley Responsabilidad Penal Empresas, Cumplimiento de los requisitos Ley Nº 20.393
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Certificación Ley 20.393. Un proceso continuo e ininterrumpido que crea valor y entrega una retroalimentación continua. Por qué se promulgó la Ley Nº 20.393? Con motivo de la incorporación de Chile en la OCDE, el 02 de diciembre de 2009 se publicó la Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. A quiénes está dirigida? Quiénes son los responsables de los delitos señalados en la Ley? Las person...
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Certificación Ley 20.393. Un proceso continuo e ininterrumpido que crea valor y entrega una retroalimentación continua. Modelo de Prevención de Delitos. Con motivo de la incorporación de Chile en la OCDE, el 02 de diciembre de 2009 se publicó la Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación de especies. Ley Nº 19.913 - Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas di...
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Certificación Ley 20.393. Un proceso continuo e ininterrumpido que crea valor y entrega una retroalimentación continua. En una primera instancia, Feller Rate se focaliza en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 20.393, en caso de certificar Modelos de Prevención de Delitos, y en los requisitos del Programa de Cumplimiento de la Fiscalía Nacional Económica, en el caso de certificaciones de Libre Competencia, en conjunto con otros estándares. El conocimiento experto de Feller Rate en ...
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Certificación Ley 20.393. Un proceso continuo e ininterrumpido que crea valor y entrega una retroalimentación continua. Veinte importantes países exportadores incumplen obligaciones de derecho internacional. De los 41 países que son parte en la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno, 22 no han investigado ni juzgado ningún caso de soborno en el extranjero en los últimos cuatro años, y han incumplido así su obligación de combatir el soborno transnacional. .leer más. El Tribunal acogió el requerimi...
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Certificación Ley 20.393. Certificación del Modelo de Prevención de Delitos según la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Certificación del Programa de Cumplimiento de Libre Competencia según lo establecido por la Fiscalía Nacional Económica. Certificación Ley 20.393. Feller Rate se encuentra evaluando a más de 150 empresas, habiendo entregado ya sobre 140 certificaciones. 30 años apoyando al mercado de capitales. Unidad de Análisis Financiero - Gob. de Chile. Conozca más acerca...
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Certificación Ley 20.393. Certificación del Modelo de Prevención de Delitos según la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Certificación del Programa de Cumplimiento de Libre Competencia según lo establecido por la Fiscalía Nacional Económica. Certificación Ley 20.393. Feller Rate se encuentra evaluando a más de 200 empresas, habiendo entregado ya sobre 190 certificaciones. 30 años apoyando al mercado de capitales. Unidad de Análisis Financiero - Gob. de Chile. Conozca más acerca...
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