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Desde hace varias décadas, países como Estados Unidos y otros países occidentales se han ocupado de diseñar procedimientos y prácticas para la prevención de la corrupción, las estafas, el blanqueo de capitales y otros riesgos que se pueden producir en las empresas. Es lo que se conoce como el. Se puede definir como. Que sea responsable de definir, implantar y supervisar ese modelo de control. Sin embargo- pensando en las empresas de menor tamaño, a las que les supondría un coste excesivo el dotar de ...
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS. Denominación Social: Compliance Solutions, S.L. Domicilio Social: Calle Brújula, 51 (28023 Madrid). Correo electrónico: info@prevenciondelitos.es. Registro Mercantil de Madrid: Tomo 32.144; Folio 20; Sección 8; Hoja M-578455; Inscripción 1. CIF / NIF: B86975075. Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del prestador para realizar las siguientes finalidades:. El pr...
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