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Cumplimiento Normativo- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas-Prevención del blanqueo de capitales. Diciembre 20th, 2016. Ojito con los correos falsos del SEPBLAC. Octubre 28th, 2016. El 18/03/2014, ya publicamos un articulo referente a los falsos inspectores del SEPBLAC, pero parece que la picaresca no ha quedado solo en estos falsos hombres de negro, y ahora la última innovación defraudatoria usando el nombre de esta agencia del gobierno en falso, es el envio de emails. Agosto 9th, 2016.
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Blanqueo de capitales - Compliance Juridico
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La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, es la normativa actualmente vigente en España. Qué es el Blanqueo de Capitales? Es el conjunto de mecanismos orientados a dar apariencia de legitimidad a bienes o activos de origen delictivo. Que es la Financiación del Terrorismo. Es la provisión o recolección de fondos directa o indirectamente para su utilización para la comisión de un delito terrorista o por un grupo terrorista. Siendo entre otros, los siguientes:.
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1 En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. 4 Solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:. D) Haber establecido...
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Bajo el nombre de "Compliance Jurídico ",. Se engloba el proyecto de cumplimiento normativo. Que mediante una serie de trabajos y medidas organizativas, implantaremos en tu organización. Todo ello con el fin de optimizarla en cuanto al cumplimiento de toda la legislación que le afecte atenuando la eventual responsabilidad en que esta pueda incidir, esto en el caso de que lo contratado sea nuestro servicio "Compliance Jurídico ampliado". En caso de contratar un "Compliance Jurídico básico",.
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Cumplimiento Normativo- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas-Prevención del blanqueo de capitales. Más carga de gestión administrativa para asociaciones y fundaciones. Septiembre 26th, 2014. El pasado 6 de mayo. Se publicó en el BOE el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo de 2014, por el que se aprueba el Reglamento. De la Ley 10/2010, de 28 de abril , de prevención del blanqueo de capitales. Y la financiación del terrorismo. Lo que este contiene en su articulo 42, de obligado cumplimiento.
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1 En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. 4 Solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:. D) Haber establecido...
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