COMPTABLESDELPRINCIPAT.COM

uifand.ad

Legislació

http://www.uifand.ad/legislacio

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Decret legislatiu del 17-12-2008, de publicació del text refós del Codi penal. Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal. Text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 28/2008, de l’11 de desembre. Translated text in english. PDF - 123 Kb.).

uifand.ad

11/02/2015 - Llei 2/2015, del 15 de gener

http://www.uifand.ad/251-22-12-2014-activity-report-2013

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. La Unitat d Intel ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme. Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Memòries anuals de la UIFAND, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions. 11/02/2015 - Llei 2/2015, del 15 de gener. QUÈ ÉS LA UIFAND? Llei 2/2015, del...

uifand.ad

Subjectes obligats

http://www.uifand.ad/subjectes-obligats

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Subjecte obligat financer, persones físiques o jurídiques subjectes a les obligacions definides per la Llei ( Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000. Que pertanyen a alguna de les següents categories:. Components operatius del sistema financer. Institucions de gir postal. Notaris, advocats i me...

uifand.ad

Publicacions

http://www.uifand.ad/publicacions

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Publicacions de la UIFAND. 3,9 Mb.). 7,7 Mb.). 1,78 Mb.). 2,27 Mb.). 1,22 Mb.). Resum Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 4a plenària de Moneyval el dia 18 de juny del 1999 (ang). PDF - 140 Kb.). Resum Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 10a reunió plenària de Moneyval el dia 13 de desembre del 2002 (fr). PDF - 159 Kb.). Resum Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 24a reunió plenària de Moneyval el dia 14 de setembre del 2007 (fr). PDF - 48 Kb.). Ponència ...

uifand.ad

Comunicacions

http://www.uifand.ad/comunicacions

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Comunicat tècnic CT-01/2016 relatiu a països i jurisdiccions classificades com d'alt risc. PDF - 159 Kb.). Comunicat tècnic CT-02/2016 relatiu a l'aplicació de mesures en relació amb determinades persones i entitats. PDF - 669 Kb.). Comunicat tècnic CT-03/2016 relatiu a països i jurisdiccions classificades com d'alt risc. PDF - 123 Kb.). Comunicat tècnic CT-01/2015 relatiu a països i jurisdiccions classificades com d'alt riscs. PDF - 164 Kb.). PDF - 164 Kb.). Col&middo...

uifand.ad

UIFAND

http://www.uifand.ad/uifand

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Què és la UIFAND? La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme. Posteriorment es modifiquen ambdós texts legals, aprovant el Consell general la Llei 28/2008 de l'11 de desembre de modificació de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqü&...La principal raó...

uifand.ad

Mesures restrictives

http://www.uifand.ad/index.php/mesures-restrictives

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Publicacions posteriors a l’entrada en vigor de la Llei 4/2014. Resolució 1/2016, del 25 de febrer, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients. En virtut de la Resolució 1267 relativa a i...

uifand.ad

Mesures restrictives

http://www.uifand.ad/mesures-restrictives

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Publicacions posteriors a l’entrada en vigor de la Llei 4/2014. Resolució 1/2016, del 25 de febrer, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients. En virtut de la Resolució 1267 relativa a i...

uifand.ad

Legislació

http://www.uifand.ad/index.php/legislacio

Tel: 376 806 730. Fax: 376 828 842. Decret legislatiu del 17-12-2008, de publicació del text refós del Codi penal. Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal. Text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 28/2008, de l’11 de desembre. Translated text in english. PDF - 123 Kb.).