En Bancamérica, dentro de nuestro programa de responsabilidad social corporativa, esta es la actividad más importante que realizamos buscando contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que nuestro sistema financiero y nuestro país en términos generales puedan continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad.
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Congreso 2012 - Congreso Antilavado
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FATCA y su impacto en la administración de riesgos y cumplimiento. Revisión de los Estándares (40 Recomendaciones del GAFI). Perspectiva e iniciativas en la lucha contra el dinero sucio en RD y el resto de América Latina. FATCA: Nueva legislación que impacta a la banca corresponsal y los conflictos entre las leyes de otros países. Lavado de dinero y fraude en el Sector de Seguros: Mejores prácticas para la estrategia ALD. Desafío en el Sector de Valores: Cómo crear un programa ALD perfecto. Para asistir ...
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Cómo lo hacemos « rics management
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Los servicios de consultoría, asesoría y capacitación de rics management. Se prestan a través de actividades, como:. Diagnóstico, Diseño e Implementación de Sistemas de Administración del Riesgo. Creación y Fortalecimiento de Unidades de Cumplimiento, Áreas Antifraude o Anticorrupción. Diseño y Elaboración de Políticas, Manuales y Procedimientos. Diseño y Elaboración de Matrices de Información y Mapas de Riesgo. Auditorías de Cumplimiento y Diagnóstico. Elaboración de Conceptos Jurídicos y Técnicos.
Aliados estratégicos « rics management
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Cuenta con aliados estratégicos en Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico, Curazao, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y España. Visitar sitio web CESI’INTERNACIONAL. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. 16 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Raquo; Leer más. Control Capital Portal de Noticias. Teléfono: 57 1 638-6488.
Bancamerica
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Usuario o contraseña incorrectos. No tienes una cuenta? Bienvenido a Bancamerica.com.do, completa tu registro para que puedas usar las opciones customizables de nuestro nuevo website. Visión, Misión, Valores. Banca Empresarial y PYME. Cuentas Inactivas y/o Abandonadas. Correcto llenado de cheques. Estos datos pueden variar. Gasolina Premium RD$ 196.50. Gasolina Regular RD$ 180.60. Gasoil Premium RD$ 151.70. Gasoil Regular RD$ 138.50. Gas Natural Vehicular RD$ 23.22. Gas Propano RD$ 88.20.
Entrenamiento y Capacitación « rics management
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Los consultores de rics management pueden hacer entrenamientos y dictar capacitaciones para miembros de Junta Directiva, Consejos de Administración, directivos, empleados y proveedores de bancos, fiduciarias, aseguradoras, cooperativas, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, fondos de empleados, compañías del sector real, etc:. Seminario Taller sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. Seminario Taller sobre Auditoria Forense. Congreso...
Quiénes Somos « rics management
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Los destacados profesionales de rics management. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. 16 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Congreso Internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es una firma que cuenta con un equipo de consultores expertos en riesgo, inteligencia, cumplimiento y seguridad desde la óptica del management, para lo cual cuenta con profesionales y académicos. Raquo; Leer más.
Blog « rics management
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Rics toolkit, herramientas contra el crímen. Publicado el: Monday, May 12th, 2014 En: rics management. Esta segunda definición que es la que acogemos, es importante porque da mayor alcance al concepto y lo vincula con la ética, ya que el poder mal utilizado se convierte en un antivalor que debe estar lejos de los principios del Gobierno Corporativo, hoy tan esenciales para la realización de negocios con transparencia. Debe destacarse que por regla general los actos de corrupción pública y privada deben s...
Clientes « rics management
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Banco de Comercio Exterior de Colombia Bancoldex. Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE. Banco Comercial AV Villas. Banco de América Central BAC. Fiduciaria de Comercio Exterior de Colombia Fiducoldex. Fiduciaria y Capitalizadora Colmena. Global Seguros de Vida. Chubb de Colombia Compañía de Seguros. Superintendencia de Seguros de Venezuela. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro. Asociación Mutual Bursátil Asobursatil.
Qué hacemos « rics management
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Sistema Integral de Administración del Riesgo SIAR. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. Montaje de la Metodología de Segmentación SARLAFT. Sistema de Administración del Riesgo Operativo SARO. Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC. Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL. Sistema de Administración del Riesgo de Mercado SARM. Identificación plena de los contratistas del Estado y Debida Diligencia. 8211; USA PATRIOT ACT.
Equipo de trabajo « rics management
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Juan Pablo Rodríguez Cárdenas. Y Director and Socio de rics management. El lavado de activos imprudente y sus implicaciones en el sector financiero. El manejo de la prueba en terminos de auditoría forense. René Mauricio Castro Vaca. Colombia y Chief Financial Officer and Socio de rics management. Luis Eduardo Daza Giraldo. Natalia Andrea Baracaldo Lozano. Diagnóstico de gobierno corporativo como mecanismo en la prevención del fraude en empresas familiares* (Aplicación de método de casos). Raquo; Leer más.
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Angiología 2016
Esperando que su participación sea una excelente experiencia y oportunidad memorable para compartir y estrechar los lazos de afecto con nuevas y viejas amistades, además de visitar un destino basto en cultura, historia y enmarcado en un hermoso paisaje teniendo como centro las Barrancas del Cobre. Descarga el Programa Oficial. Hasta el 06 de. Hasta el 07 de Mayo. Al 14 de Octubre de 2016. Hasta el 06 de. Hasta el 07 de Mayo. Al 14 de Octubre de 2016. COSTOS MÁS I.V.A. INSCRIPCIÓN TALLERES PRE CONGRESO.
Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Ntra. Señora de las Angustias | VI Congreso Angustias
Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Ntra. Señora de las Angustias. DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS:. Si el pasado año y por estas fechas afloraban los nervios por los preparativos de la Coronación Canoníca en el mes de septiembre de nuestra venerada imagen, no lo son ahora menos, ante el compromiso y la responsabilidad que adquirimos en tierras castellano-manchegas, siendo testigos además de la excelente labor realizada por Las Cofradías y Hermandades antecesoras en dicha organización.
1er Congreso
Congreso Ética y Anticorrupción | Establece Prácticas de Integridad en tu Empresa
Congreso Ética y Anticorrupción Establece Prácticas de Integridad en tu Empresa. 55) 9000 04 04. 55) 9000 04 04. Bienvenidos a Congreso Ética y Anticorrupción. Aspectos Relevantes de la Ley de Transparencia y de la Ley Anticorrupción. Marco Legal Anticorrupción en el Mundo. Mejores Prácticas de las Oficinas de Compliance. Administración de Riesgos de Corrupción. Líneas de apoyo ético y anticorrupción. Conocerás estrategias para perfeccionar las actividades de compliance. Sabrás como detectar las transacc...
Congreso Antilavado -
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XIV Congreso de Antropología – Valencia, Septiembre 2017 | Antropologías en Transformación: Sentidos, Compromisos y Utopías
Bienvenidos/as al XIV Congreso de Antropología. Desde la Asociación Valenciana de Antropología nos es grato acoger el XIV Congreso de Antropología de la FAAEE, bajo el lema: Antropologías en transformación: sentidos, compromisos y utopías . Ya está abierto el plazo de envío de comunicaciones de las propuestas que han sido aceptadas. Hasta el día 15 de marzo de 2017 podréis enviar el texto definitivo de vuestra comunicación! Creado con Paяabola.
Congreso Anual de Alianzas Educativas
Congreso Anual de Alianzas Educativas. 1er Congreso Anual de Alianzas Educativas. El Congreso Anual de Alianzas Educativas 2011, es un foro nacional que reúne a los creadores de las mejores prácticas de alianzas multisectoriales en la educación. El Congreso Anual es:. Un foro convocado por Alianzas Educativas (NCCEP-México) y la Subsecretaría de Educación Básica que reúne a los autores de las mejores prácticas de alianzas multisectoriales en la educación. Puede acceder al registro del Congreso Anual en: ...
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9潞 Congreso Anual de Oftalmolog铆a - Febrero 15, 16 y 17/2018 - Centro de Convenciones AR - Bogot谩. Descargue aqu铆 su certificado del congreso 2018. 9潞 Congreso Anual de Oftalmolog铆a - Febrero 15, 16 y 17/2018 - Centro de Convenciones AR - Bogot谩. Descargue aqu铆 su certificado del congreso 2018. Bienvenidos al 9潞 Congreso Anual de Oftalmolog铆a. Fundaci贸n Oftalmol贸gica Nacional www.fon.org.co. Sociedad de Cirug铆a Ocular www.sociedadcirugiaocular.com. Informaci贸n: [57][1]3451754 - [57][1]2581982.
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