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CP Julio Cesar Dzul Alcocer @Contabilidadjd. VALLADOLID, YUCATAN, MEXICO. TEL.985-856-0908 juliodzul@gmail.com juliodzul@hotmail.com. Viernes, 16 de marzo de 2012. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Guías sobre Operaciones Inusuales y Sospechosas (2). Continuando con las guías de operaciones inusuales de la UIF de la SHCP, ahora les presento los puntos que se analizan del cliente cuando realiza operaciones ante las instituciones financieras, todo ello para detectar posibles actos de lavado de dinero.

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