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PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Bienvenido al despacho profesional de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Como consecuencia de ello, la vigente Ley transpone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prev...
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