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FININT – Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera. Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En un escenario de globalización jurídica y erosión de las fronteras y capacidades nacionales, la transnacionalización del Crimen Organizado acelera a niveles sin precedentes. El Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Al que invita FININT. Es en el ámbito de este curso de posgrado donde se brinda la capacitación adecua...

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1 institucional

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institucional,campos de acción,autoridades,posgrado pglaft,el curso,caracterísitcas,objetivos,plan de estudios,staff de profesores,fotos,videos,programa,ediciones anteriores,prensa,contacto,menú,leer más

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Autoridades | FININT

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Posgrado PGLAFT | FININT

http://www.finint.org/es/posgrado-pglaft

El PGLAFT/UBA es un curso que el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho ofrece en el marco de los llamados Programas de Actualización. Destinados a graduados universitarios que tienen por objetivo especializarse en áreas del conocimiento que resultan importantes y estratégicas en la sociedad actual. En particular, el PGLAFT/UBA. Además, al final del curso se tratarán tópicos específicos como narcotráfico, corrupción, contrabando, etc, como delitos generadores en dinero ilícito. Otros tema...

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FININT | Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera

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Postgraduate course on Global Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing. In a scenario where globalization is eroding borders and national capacities, Transnationalization of crime is accelerating at alarming rates. As a response, FININT. Offers the Postgraduate course on Global Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing. Todos los derechos reservados a FININT 2014.

4

Campos de Acción | FININT

http://www.finint.org/es/campos-de-accion

Se concentra en investigar los siguientes temas:. Sistemas de información financiera. Regímenes penales en materia de criminalidad financiera y el crimen complejo. Tipologías criminales de lavado de dinero, financiación del terrorismo y delitos complejos vinculados: tráfico ilícito de armas, drogas y personas, corrupción, contrabando, fraude, cybercrime, terrorismo, etc. Mecanismos institucionales del sector privado para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Asesoramiento al se...

5

Prensa | FININT | Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera

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Una experta en lavado de EE.UU., en Buenos Aires. Una experta en lavado de EE.UU., en Buenos Aires. En momentos en que la investigación sobre ruta del dinero K está avanzando en las cortes de Estados Unidos, visita Buenos Aires Sharon Cohen Levin, la Jefe de la Unidad de Lavado de Dinero y Confiscación de Bienes de la Fiscalía General de EE.UU., en el Distrito Sur de Nueva York. Continue reading →. Fuerte planteo para centralizar la lucha contra el narcotráfico. El incremento exponencial de los secuestro...

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Profesionales, inmobiliarias, médicos, comercios electrónicos, concesionarias, músicos, organizaciones, y múchos más necesitan tener un sitio web que los identifique y diferencie de los demás. ZDG Consultora desarrolla sitios para cubrir todas las necesidades de los más exigentes clientes. A su vez, ZDG se encarga de diseñar campáñas publicitarias para email marketing, banners y anuncios en la web. Un sitio bien desarrollado logrará atraer clientes y posicionarse mejor en los buscadores. Ir a Marteau Abo...

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Marteau | Abogados / Attorneys At Law

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MARTEAU. ABOGADOS / ATTORNEYS-AT-LAW. ESTUDIO JURÍDICO* ESPECIALIZADO EN EL CAMPO DE LOS ILÍCITOS FINANCIEROS NACIONALES Y TRANSNACIONALES, BRINDANDO A SUS CLIENTES SERVICIOS PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD EN MATERIA DE ASESORAMIENTO LEGAL ESTRATÉGICO, INTERVENCIÓN EN LITIGIOS DE NATURALEZA PENAL Y ADMINISTRATIVA Y CONSULTORÍA REGIONAL Y GLOBAL. INCLUIDO EN LA LISTA DE ABOGADOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN BUENOS AIRES. Entrevista a Juan Félix Marteau. IV GLOBAL WORKSHOP FININT 2015. Exteriorizació...

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In the last few months, I have been enlightened as far as managing finances is considered. I would like to share the same knowledge. Thursday, November 23, 2006. Investments : Various Types of Investments. In this post let me try and analyse the various investment options that a person can consider and what is the usefulness of each of these. Over the next few posts I will try and examine what a portfolio is, and what is the best way to manage the portfolio. 1 Banks (Savings Accounts). A No Risk No Gain.

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