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TERMS OF USE and SERVICE AGREEMENT. BSA / AML / OFAC/ FinCEN - Q&As. BSA / AML / OFAC / FinCEN. 6/3/2015 Treasury Scrutinizes Credit Unions for BSA/AML Weaknesses. Report cites lenders' increased vulnerability to potential money laundering. 6/1/2015 NCUA to Host FREE Webinar - Remittance and Other Transfers. NCUA will host a free webinar by the Office of Small Credit Union Initiatives Remittances and Other Money Transfer Serviceson Wednesday, June 17, at 2 pm (EDT). No items are available at this time.

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Circunstancias personales y familiares en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Jueves, 19 de marzo de 2015. José Manuel de la Fuente García. Economista y Censor jurado de cuentas. El artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas nos dice que este impuesto es un tributo de carácter personal y directo. Que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad. Me voy a centrar en este análisis en el principio de progresividad. Lo que sí es un h...

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El pérfido Príncipe Juan (y II). 5 julio, 2016. El principio de tipicidad y las sociedades de profesionales. En abril pasado, al hilo de una noticia sobre el Parlamento Europeo y los papeles de Panamá, les hable de uno de mis villanos favoritos de la infancia: el pérfido Príncipe Juan. Se regularan en todo caso por ley: . Han prestado declaración ante el juez instructor por facturar sus honorarios a ‘Cuéntame’ desde dos AIEE. Defraudar al fisco 2,98 millones de euros. Sigue leyendo →. 28 junio, 2016.