notarythehague.com
Identificatie en WWFT | NotaryTheHague.nl
https://www.notarythehague.com/Identificatie%20en%20WWFT
Matzinger Eversdijk is no boring notary office that only shifts unpersonal files around. Experience the power of personal attention with arranging the things that materialisticly determine your life. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. De WWFT is van toepassing als sprake is van het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand bij de volgende (voorgenomen) transacties:. A het aan- of verkopen van onroerende zaken;.
wdladvocaten.nl
WID MOT
http://www.wdladvocaten.nl/WID_MOT.html
De identiteit van natuurlijke personen wordt geverifieerd door middel van een geldig reisdocument of geldig (Nederlands) rijbewijs, waarvan door de advocaat een kopie wordt gemaakt. Rechtspersonen worden geïdentificeerd door middel van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, zelfstandig opgevraagd door WDL Advocaten. Bovendien wordt de identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door middel van een geldig reisdocument of rijbewijs geverif...
notariskantoorpost.nl
Voorwaarden - Notariskantoor Post
http://www.notariskantoorpost.nl/voorwaarden
Binnen het kader van het optimaliseren van de kwaliteit en snelheid van onze dienstverlening horen wij graag van u wanneer u onverhoopt niet tevreden bent met de gang van zaken. Bij de door ons nagestreefde slagvaardige interactie met de cliënt past dat u tijdig, tijdens de zaaksbehandeling, van u laat horen als iets niet naar wens verloopt. Daarnaast kunt u altijd aanmerkingen aan ons kenbaar maken per brief, te richten aan ons kantoor. Wij zullen dan hierover met u contact opnemen. De identificatie moe...
complianceplatformtrust.com
Introductie trustkantoren in Nederland | Compliance Platform Trustkantoren
https://complianceplatformtrust.com/introductie-trustkantoren
Weblog van het Compliance Platform. Introductie trustkantoren in Nederland. Over het Compliance Platform Trustkantoren. Dit is het internet weblog van het Compliance Platform Trustkantoren, een informele groep van mensen die actief zijn in of voor de trustkantorenbranche en periodiek bij elkaar komen rondom compliance gerelateerde onderwerpen. Klik om naar de voorpagina te gaan op de koptekst. Aanmelding voor e-mail signalering berichten Compliance Platform Trustkantoren. Doe mee met 290 andere volgers.
complianceplatformtrust.com
Wwft | Compliance Platform Trustkantoren
https://complianceplatformtrust.com/tag/wwft
Weblog van het Compliance Platform. Introductie trustkantoren in Nederland. Over het Compliance Platform Trustkantoren. Dit is het internet weblog van het Compliance Platform Trustkantoren, een informele groep van mensen die actief zijn in of voor de trustkantorenbranche en periodiek bij elkaar komen rondom compliance gerelateerde onderwerpen. Klik om naar de voorpagina te gaan op de koptekst. Aanmelding voor e-mail signalering berichten Compliance Platform Trustkantoren. Doe mee met 290 andere volgers.
complianceplatformtrust.com
Over het Compliance Platform Trustkantoren | Compliance Platform Trustkantoren
https://complianceplatformtrust.com/overcomplianceplatformtk
Weblog van het Compliance Platform. Introductie trustkantoren in Nederland. Over het Compliance Platform Trustkantoren. Dit is het internet weblog van het Compliance Platform Trustkantoren, een informele groep van mensen die actief zijn in of voor de trustkantorenbranche en periodiek bij elkaar komen rondom compliance gerelateerde onderwerpen. Klik om naar de voorpagina te gaan op de koptekst. Aanmelding voor e-mail signalering berichten Compliance Platform Trustkantoren. Doe mee met 290 andere volgers.
bes.fiu-nederland.nl
Over de FIU-Nederland | FIU-Nederland (v7) BES
http://bes.fiu-nederland.nl/nl/over-de-fiu-nederland
De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) de aangewezen. De FIU-Nederland maakt sinds 1 januari 2013 formeel onderdeel uit van de rechtspersoon Staat der Nederlanden, maar is ze beheersmatig ondergebracht bij de politie als een zelfstandig, onafhankelijk en herkenbaar opererende entiteit. Beleidsmatig valt ze onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Na de staatkundige hervormingen per 10 oktober 2010 is de FIU-Nederland teven...
fec-partners.nl
FEC
https://www.fec-partners.nl/en
Find out how the FEC works. Download the Information Protocol FEC 2015. Welcome to the website of the Financial Expertise Centre. The Financial Expertise Centre (FEC) is a partnership between authorities that have supervisory, control, prosecution or investigation tasks in the financial sector and was founded to strengthen the integrity of the sector. It does this by taking preventive action to identify and combat threats to this integrity. These are the FEC observers. These are the FEC partners.
complianceplatformtrust.com
Regelgeving voor trustkantoren | Compliance Platform Trustkantoren
https://complianceplatformtrust.com/regelgeving
Weblog van het Compliance Platform. Introductie trustkantoren in Nederland. Over het Compliance Platform Trustkantoren. Dit is het internet weblog van het Compliance Platform Trustkantoren, een informele groep van mensen die actief zijn in of voor de trustkantorenbranche en periodiek bij elkaar komen rondom compliance gerelateerde onderwerpen. Klik om naar de voorpagina te gaan op de koptekst. Aanmelding voor e-mail signalering berichten Compliance Platform Trustkantoren. Doe mee met 290 andere volgers.
bes.fiu-nederland.nl
Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (v7) BES
http://bes.fiu-nederland.nl/nl
Financial Intelligence Unit - Nederland. FIU-Nederland is op basis van de Wwft BES de aangewezen organisatie, waar dienstverleners ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme.
SOCIAL ENGAGEMENT