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Fraud Auditing & Forensic Accounting: DONARE PER MANTENERE ALTA LA QUALITA' DEL BLOG

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Fraud Auditing and Forensic Accounting. Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode e antiriciclaggio, rating di legalità, cybercrime e computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK. DONARE PER MANTENERE ALTA LA QUALITA' DEL BLOG. Il blog è - e rimarrà - un'iniziativa senza alcun fine di lucro, con l'unico scopo di promuovere in Italia la figura del fraud auditor. Si ringraziano...

Fraud Auditing & Forensic Accounting: Banco Ambrosiano: Principal Agreement (1984), by Carlo Calvi

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Fraud Auditing and Forensic Accounting. Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode e antiriciclaggio, rating di legalità, cybercrime e computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK. Banco Ambrosiano: Principal Agreement (1984), by Carlo Calvi. The Vatican was represented in the negotiations by Carlo Cerutti, Adolfo Gatti and Agostino Gambino. British bank Morgan Grenfell wa...

Fraud Auditing & Forensic Accounting: agosto 2015

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Fraud Auditing and Forensic Accounting. Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode e antiriciclaggio, rating di legalità, cybercrime e computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK. Domenica 2 agosto 2015. Colletti sporchi e l'esigenza di nuovi modelli teorici. Grazie a questi resoconti è emerso che i responsabili delle frodi economico-finanziarie di vaste dimensioni erano usi ...

Fraud Auditing & Forensic Accounting: luglio 2015

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Fraud Auditing and Forensic Accounting. Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode e antiriciclaggio, rating di legalità, cybercrime e computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK. Lunedì 27 luglio 2015. Bilanci falsificati. Tutta colpa del terremoto? La pressione esercitata sulla massa d'acqua soprastante fu di alcune tonnellate per centimetro quadrato. La forza accumulat...

Fraud Auditing & Forensic Accounting: I conti esclusivi in gestione confusa (3^ parte)

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Fraud Auditing and Forensic Accounting. Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode e antiriciclaggio, rating di legalità, cybercrime e computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK. Mercoledì 18 dicembre 2013. I conti esclusivi in gestione confusa (3 parte). L'esame di due testimonianze si impone. La BIS era utilizzata da Luigi Mennini per operazioni che richiedevano l'interpos...