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GAFILAT :: GTARIF
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Control de Transporte Transfronterizo. Proyectos de Asistencia Técnica. Grupo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera - GTARIF. El GTARIF tiene como mandato:. El Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera, está confirmado por dos subgrupos, el de análisis de riesgos y el de inclusión financiera que desarrollan los siguientes temas:. Análisis de Riesgos. Del GTARIF busca trabajar en:. Del GTARIF busca trabajar en:. Dar a conocer a los miembros del GAFILAT los beneficios en materia...
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Control de Transporte Transfronterizo. Proyectos de Asistencia Técnica. Jueves 18 Agosto 2016. Recalificación de Recomendaciones en el proceso de seguimiento de Costa Rica en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Durante el XXXIII Pleno de Representantes de GAFILAT, reunido los días 4 y 5 de agosto de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Costa Rica . Leer mas. Jueves 18 Agosto 2016. Salida de Chile y Perú del proceso de seguimiento de la tercera ronda. Lunes 08 Agosto 2016. Frente a l...
GAFILAT :: COMPRECO
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Control de Transporte Transfronterizo. Proyectos de Asistencia Técnica. Comisión de Presupuesto y Control - COMPRECO. Tiene como mandato lo siguiente:. Considerar el presupuesto elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Analizar los informes bimestrales presentados sobre las ejecuciones presupuestarias. Analizar todo tipo de informes presentados en contratos en los que una de las partes sea GAFILAT y pueda generarle compromisos financieros que eventualmente afecten el presupuesto del organismo.
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Control de Transporte Transfronterizo. Proyectos de Asistencia Técnica. Florida 939 - 10º A - C1005AAS - Buenos Aires - T.( 54-11) 5252-9292 - contacto@gafilat.org. Toda la información relativa a los países ha sido aportada por los mismos y es de su exclusiva responsabilidad.
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Financial Action Task Force (FATF). EGMONT GROUP Of Financial Intelligenc Units. United Nations Office on Drugs and Crime Global Programme Against Money Laundering. Gulf Cooperation Council For The Arab States (GCC). Special Investigation Commission, Lebanon. Egyptian Money Laundering Combating Unit, Egypt. Financial Information Unit, Qatar. Anti Money Laundering Unit (AMLU), Bahrain. Anti Money Laundering Unit (AMLU), Jordan. Cellule du Traitement du Renseignement Financier(CTRF), Algeria FIU.
Observers | The Egmont Group
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units. Observer Organisations (19 Observers). Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF). Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL). Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing Terrorism (EAG). Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT).
Members and Observers - Financial Action Task Force (FATF)
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History of the FATF. FATF Members and Observers. The 37 Members of the FATF. The FATF currently comprises 35 member jurisdictions and 2 regional organisations, representing most major financial centres in all parts of the globe. Hong Kong, China. Netherlands, Kingdom of. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). See also: APG website. Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). See also: CFATF website. See also: Moneyval website. See also: EAG website. See also: ESAAMLG website. Anti-Money Launder...
Actualidad ALD-CFT: marzo 2015
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Todas las novedades en Colombia, la región y el mundo de la lucha contra el Lavado de Dinero (ALD) y contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT). El dinero ilícito no trae riqueza; al contrario, produce violencia, corrupción, desempleo, muerte, inflación, competencia desleal, desplazamiento y miseria. El verdadero éxito en esta lucha no es contra el delito sino contra la "riqueza" ilegal que produce. Viernes, 6 de marzo de 2015. GAFISUD ahora es GAFILAT. GAFISUD ahora es GAFILAT. GAFISUD Se creó formal...
Actualidad ALD-CFT: GAFISUD ahora es GAFILAT
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Mot de bienvenue du SP. Groupe de travail sur l’évaluation et la conformité. Groupe de travail sur les risques tendances et méthodes. Rapports d’évaluation mutuelle. Rapports de suivi évalutions. Rapports des exercices de typologies. Rapports du Groupe de travail sur l’évaluation et la conformité. Rapports du Groupe de travail sur les risques tendances et méthodes. Rapports d’évaluations mutuelles. Rapports des exercices de typologies.
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Gabriel Cuomo & Asociados
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Gabriel Cuomo and Asociados. PREVENCIÓN DE FRAUDE CORPORATIVO. PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ACCESO A LA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN. UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. OFFICE OF FORING ASSETS CONTROL (OFAC) SDN SEARCH.
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gafijka
Давно і дуже хочу мітєнки. А якщо не виграю, то розізлюся і сама зв"яжу :). Oct 26th, 2011 at 6:27 PM. Mar 8th, 2011 at 10:47 AM. Щороку в Україні відзначають 8 березня - за традицією, як свято весни і краси. Чоловіки одягають фартушки, миють посуд і готують дружинам сніданок - мова не про справедливий розподіл домашньої роботи, це лише на один день в році. Подібні святкування стали основою для відомого вульгарного жарту: мовчи, жінко, твій день - 8 березня. Більше того, у 2011 році в Україні:. Ndash; з ...
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Juste Arts pour tous et tous pour Arts; mon blog se base sur la culture et l'arts de mes pays c'est à dire le Mali et la Centre-afrique et s'ouvre pour le reste du monde. 07/12/2009 at 5:57 AM. 24/05/2010 at 8:10 AM. Subscribe to my blog! Don't forget that insults, racism, etc. are forbidden by Skyrock's 'General Terms of Use' and that you can be identified by your IP address (66.160.134.62) if someone makes a complaint. Please enter the sequence of characters in the field below. Post to my blog.
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Gafil - sistemi filtracije i ljepila. Primjenjuju se za filtriranje svi tekućih i plinovitih produkata kod kojih je potrebno izdvojiti malu količinu finih, krutih ili gel čestica u cilju dobivanja čistog filtrata. Koriste se za filtraciju boja, lakova, otapala, umjetnih smola, latexa, ulja, nafte, (.) i otopina te zraka i svih vrsta plinova. Pružaju visoko kvalitetnu i vrlo učinkovitu filtraciju, idealne su za odstranjivanje tvrdih dijelova iz tekuće faze tijekom filtracije. GAFIL d.o.o. Danas, pored pro...
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Encuentro Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018. Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá. Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos. Principales resultados de la XXXVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT. Semana del Pleno Conjunto GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017. Encuentro Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018. Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá. Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos.
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Control de Transporte Transfronterizo. Proyectos de Asistencia Técnica. Jueves 30 Abril 2015. Comunicado: Reunión de Coordinadores Nacionales de GAFILAT para un diálogo estratégico. Del 14 al 17 de abril del presente año los Coordinadores Nacionales del GAFILAT sostuvieron un diálogo estratégico en Quito, Ecuador. De dicho di&aac. Leer mas. Miercoles 15 Abril 2015. Costa Rica avanza en la construcción de su Plan de Acción de Lucha contra el Lavado de dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Tenemos el a...
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Gumok Dan Oren Kombinasi Peneraju. TekAnAn DengAn PersiApan…. Ha….kali ni gumok nak ngomel pasal tekanan sangat dengan persiapan.bukan nya apa… tetiba je idung ni buat sensitip boleh jadi selesma…aish. memang potong mood tros…kucing selesema? On December 2, 2009 at 6:37 am Leave a Comment. Pro Evolution Soccer…….PES menyengat beb…. Cover terbaik beb…. PES ni oren mula main tyme f4 lg…ha…tyme tu nama dia winning eleven…hehehe…omputeh amek.jadi la PES…fuhh…sapa tak k...Papa pon…game ni memang terbaik...
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