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COMPLIANCE & TECH. GOVERNANCE & ETHICS. Consultoría y Soluciones Tecnológicas para su Empresa. GRC es una Consultora Multinacional que ofrece tanto Servicios de Consultoría. Como Soluciones de Software. Adaptadas a las necesidades de su Empresa. Consultoría, Capacitación y Auditoría AML, Normativa, Antifraude y Corrupción. Software Compliance. Consultoría de Procesos: análisis, modelado, automatización y mejora continua. Partner de AuraPortal iBPMS . Comencé a utilizar GRC hace unos 3 años y estoy muy sa...

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Conferencia sobre Riesgos de BC/FT en el sector Fiduciario. 20 de julio de 2016. Exitoso proyecto de capacitación en Centroamérica. 19 de julio de 2016. Resultados Plenaria GAFI Junio 2016 – Infografía. 19 de julio de 2016. Panamá Diamond Exchange en capacitación con GRC. 19 de julio de 2016. Iniciaron los talleres prácticos sobre Matrices de Riesgo en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. 08 de julio de 2016. Resumen Abril Junio 2016 Casos sobre blanqueo de capitales”. Controle las func...

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El valor de la opinión. 10 de agosto de 2016. Herramientas más utilizadas por el Departamento de Compliance. Aunque establecer un sistema de Cumplimiento Normativo efectivo asegura que una organización evite recibir multas o sanciones por parte de los entes supervisores, también permite establecer una [.]. 20 de junio de 2016. Cuáles son las novedades de la IV Directiva de PBC/FT? 24 de septiembre de 2014. Las claves del Informe del FMI que provocó la entrada de Panamá en la lista gris de GAFI. Acepto qu...

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