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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Es necesario que la entidad tenga definidos e implantados procedimientos específicos en prevención del blanqueo. Así como aprobada una estructura interna adecuada. Le ayudamos con la elaboración de un Manual prçáctico de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales. Y Financiación del Terrorismo. Le ayudamos a implementar el procedimiento de diligencia debida y conocimiento del cliente KYC junto con un análsis de riesgo del mismo. Una herramienta de informaci...

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