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uif.gov.ar - Ley 26.268
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Saltar a navegación principal e inicio de sesión. Saltar a información adicional. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. MODIFICACIÓN. ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 25.246 DE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. Sancionada: Junio 13 de 2007. Promulgada de Hecho: Julio 4 de 2007. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:. C) Disponer...
uif.gov.ar - Normativa
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Jump to main navigation and login. Jump to additional information. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. La Unidad de Información Financiera cuenta con un conjunto de Leyes, Decretos y Resoluciones que le confieren la competencia para operar contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Unidad de Información Financiera - Cerrito 264 3 piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1010AAF - Última actualización agosto del 2016.
uif.gov.ar - Consultas
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Jump to main navigation and login. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com. Unidad de Información Financiera - Cerrito 264 3 piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1010AAF - Última actualización agosto del 2016.
uif.gov.ar - Ley 25.246
http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/leyes/391-ley-25246-1
Saltar a navegación principal e inicio de sesión. Saltar a información adicional. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos. Obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado). Sancionada: Abril 13 de 2000. Promulgada: Mayo 5 de 2000. Modificación del Código Penal. D) No denuncia...
uif.gov.ar - Listado de consultas
http://uif.gob.ar/uif/index.php/es/listado-de-consultas
Saltar a navegación principal e inicio de sesión. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. Consultas vía e-mail que realicen los Sujetos Obligados serán evacuadas EXCLUSIVAMENTE a través de CONSULTAS VÍA WEB. Consultas telefónicas Sujetos Obligados. O al 4326-3929/3940 de 10 a 13hs. Horario de atención en Mesa de Entradas (Cerrito 264 3 piso, CABA): 11 a 16hs. EXCLUSIVAMENTE PARA USO DEL PODER JUDICIAL. Para comunicarse con compras y contrataciones llame al 5173-3008.
uif.gov.ar - SRO Vía Web
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Jump to main navigation and login. Jump to additional information. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. Sistema de Reporte de Operaciones (SRO). A fin de hacer más eficiente el proceso de reportar información, ponemos a disposición un sistema que permite:. Reporte Sistemático Mensual (RSM). Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Reporte de actividad sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT). Registración como Sujeto Obligado (SO) ante la UIF. B) CUIL, CUIT o CDI;.
uif.gov.ar - Ley 25.246
http://uif.gob.ar/uif/index.php/es/leyes/391-ley-25246-1
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uif.gov.ar - Preguntas Frecuentes
http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/preguntas-frecuentes
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