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NETECH, Nordest Technology SrlOffriamo a intermediari finanziari servizi di consulenza e software per il controllo e la gestione dei processi di antiriciclaggio e antiterrorismo
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Quiénes somos | Aprenet
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Para Empresas de Servicios de Inversión. Para Sociedades de Seguros. Para Entidades de Pago. Para Entidades de Dinero Electrónico. Para Entidades de Cambio de Moneda. Para Gestoras de IIC, FP y CR. Para Sociedades de Garantía Recíproca. Para Casinos de juego. Para Arte, antigüedades y joyería. Para la Prevención del Blanqueo de Capitales. 8220;Fiabilidad, eficiencia e innovación: llevamos veinte años en la prevención del blanqueo de dinero”. Nuestro principal aval es la confianza de nuestros clientes en ...
Comportamientos Anómalos | Aprenet
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Para Empresas de Servicios de Inversión. Para Sociedades de Seguros. Para Entidades de Pago. Para Entidades de Dinero Electrónico. Para Entidades de Cambio de Moneda. Para Gestoras de IIC, FP y CR. Para Sociedades de Garantía Recíproca. Para Casinos de juego. Para Arte, antigüedades y joyería. Para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Controles de operaciones con riesgo de terrorismo. Selección automática de los patrones anómalos de comportamiento. El Discovery Scenario detecta clientes que exhiben u...
Diligencia Debida y Riesgo Cliente | Aprenet
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Comuncicación al Servicio de Impuestos Internos | Aprenet
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Data Ware House | Aprenet
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Software antiriciclaggio per Leasing | NETECH, Nordest Technology
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Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software antiriciclaggio per Leasing. Software antiriciclaggio per società di Leasing. Offriamo alle società di leasing una copertura completa dei rischi associati al riciclaggio. Software antiriciclaggio che esegue più di 140 controlli per la verifica della correttezza delle registrazioni presenti nell’AUI (Archivio Unico Informatico). Adeguata Verifica e Rischio Cliente. Software AML per l’archiviazione, interrogazione e tenuta...
Software antiriciclaggio per Factoring | NETECH, Nordest Technology
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Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software antiriciclaggio per Factoring. Software antiriciclaggio per società di Factoring. Grazie ai nostri strumenti informatici le società di factoring possono ridurre i rischi legati ad operazioni illecite. Software antiriciclaggio che esegue più di 140 controlli per la verifica della correttezza delle registrazioni presenti nell’AUI (Archivio Unico Informatico). Adeguata Verifica e Rischio Cliente. Software AML per l’archivia...
Software antiriciclaggio per IP | NETECH, Nordest Technology
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Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software antiriciclaggio per IP. Software antiriciclaggio per Istituti di Pagamento (IP). I nostri controlli AML periodici permettono di analizzare i flussi delle transazioni. Software antiriciclaggio che esegue più di 140 controlli per la verifica della correttezza delle registrazioni presenti nell’AUI (Archivio Unico Informatico). Adeguata Verifica e Rischio Cliente. Software AML per l’archiviazione, interrogazione e tenuta del...
Software antiriciclaggio per Fiduciarie | NETECH, Nordest Technology
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Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software antiriciclaggio per Fiduciarie. Software antiriciclaggio per Fiduciarie. Con il nostro supporto è possibile ottimizzare l’adempimento della normativa antiriciclaggio. Software antiriciclaggio che esegue più di 140 controlli per la verifica della correttezza delle registrazioni presenti nell’AUI (Archivio Unico Informatico). Adeguata Verifica e Rischio Cliente. Software AML per l’archiviazione, interrogazione e tenuta del...
Software antiriciclaggio per IMEL | NETECH, Nordest Technology
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Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software antiriciclaggio per IMEL. Software antiriciclaggio per Istituti di Moneta Elettronica (IMEL). I nostri applicativi monitorano giornalmente milioni di transazioni. Software antiriciclaggio che esegue più di 140 controlli per la verifica della correttezza delle registrazioni presenti nell’AUI (Archivio Unico Informatico). Adeguata Verifica e Rischio Cliente. Software AML per l’archiviazione, interrogazione e tenuta dell’AU...
Software antiriciclaggio per Finanziarie | NETECH, Nordest Technology
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Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software antiriciclaggio per Finanziarie. Software antiriciclaggio per Finanziarie. I nostri software antiriciclaggio consentono alle società finanziarie di individuare le transazioni a maggior rischio riciclaggio. Software antiriciclaggio che esegue più di 140 controlli per la verifica della correttezza delle registrazioni presenti nell’AUI (Archivio Unico Informatico). Adeguata Verifica e Rischio Cliente. Software AML per l’arc...
Software antiriciclaggio per SIM | NETECH, Nordest Technology
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Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software antiriciclaggio per SIM. Software antiriciclaggio per Società di Intermediazione Mobiliare (SIM). Offriamo soluzioni antiriciclaggio specifiche per le SIM e le loro esigenze. Software antiriciclaggio che esegue più di 140 controlli per la verifica della correttezza delle registrazioni presenti nell’AUI (Archivio Unico Informatico). Adeguata Verifica e Rischio Cliente. Software AML per l’archiviazione, interrogazione e te...
Software antiriciclaggio per SGR | NETECH, Nordest Technology
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New England Techfest
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Para Compañías de Leasing. Para Entidades de Pago. Para Consorcios de Garantia. Para Casinos en Internet. Prevención del blanqueo de capitales. Para los sujetos obligados. Software para la detección estadistica de los comportamientos anómalos de los clientes. Herramienta de selección y notificación oportuna de las operaciones por los clientes con mayor riesgo de lavado de dinero. Controles de operaciones con riesgo de terrorismo. IV Directiva y Contraste de la Financiación al Terrorismo. Para la prevenci...
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NETECH, Nordest Technology - Software antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari
Per Istituti di pagamento (IP). Per banche e intermediari finanziari. Software per la rilevazione statistica dei comportamenti anomali della clientela. Segnalazione delle operazioni anomale alla conclusione della giornata operativa. Software per la diagnostica e il controllo formale dell’AUI - Archivio Unico Informatico. Controlli sui trasferimenti finanziari per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. IV Direttiva e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo". I nostri software AML.
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