Dr.LA. SERGIO GOLDENBERG
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y RIESGO OPERACIONAL. Viernes, 14 de mayo de 2010. Argentina:Duro documento contra el país por el lavado de dinero. Según el GAFI, no hay un trabajo "efectivo" para combatirlo; el Gobierno admitió que hubo errores. Por" Adrián Ventura LA NACION. En 1990, ese organismo emitió 40 recomendaciones, a las que luego del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, se les agregaron otras nueve, que son conocidas como Recomendaciones 40 9. Para anali...
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y RIESGO OPERACIONAL. Jueves, 13 de agosto de 2009. LA MAFIA RUSA EN EL FUTBOL. INFORME SOBRE LAVADO DE DINERO. LA MAFIA RUSA EN EL FUTBOL. Publicadas por Dr. LA.Sergio G Goldenberg. Vínculos a esta publicación. Domingo, 2 de agosto de 2009. Reforma 2009 Ley Prevencion de Lavado de Dinero MEXICO. PRD propone ley para prevenir lavado de dinero. El Universal Ciudad de México Jueves 16 de julio de 2009. Por ello, se plantea obligar a las personas con actividades comerciales su...
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y RIESGO OPERACIONAL. Domingo, 28 de febrero de 2010. PERU:Pedido de entidades financieras para seleccionar a clientes es inconstitucional. Advierten sobre amenaza de discriminación de bancos. 8220;Un técnico de Indecopi es mucho mejor que los llamados juzgados de defensa del consumidor”, consluyó. Publicadas por Dr. LA.Sergio G Goldenberg. Vínculos a esta publicación. Viernes, 26 de febrero de 2010. Paraguay:Sistema electrónico para evitar lavado de dinero aplica Seprelad.
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y RIESGO OPERACIONAL. Mostrando las entradas con la etiqueta casinos. Mostrar todas las entradas. Mostrando las entradas con la etiqueta casinos. Mostrar todas las entradas. Martes, 6 de abril de 2010. El Grupo Codere denunciado en Argentina por presunto lavado de dinero negro. De escándalo en escándalo. Entre los cargos imputados por la Justicia argentina se encuentran los directivos españoles del juego, José y Luis Javier Martínez Sampedro. Beatrice Rangel es venezolana&#...
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y RIESGO OPERACIONAL. Martes, 6 de abril de 2010. El Grupo Codere denunciado en Argentina por presunto lavado de dinero negro. Se le acusa de sacar ilegalmente de Argentina, al menos, 1,5 millones de dólares y 290.000 eurosEntre las empresas investigadas por la Fiscalía argentina se encuentra la empresa inmobiliaria San Jaime S.A., vinculada a este Grupo del juego. De escándalo en escándalo. Fuente:Juan Luis Galiacho extraconfidencial.com. Varias cosas. Una es que Coder...
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Canal Prevención Laboral Murcia
Noticias y Artículos. Noticias y Artículos. LOS ACCIDENTES LABORALES MORTALES DESCIENDEN EN MURCIA UN 55%. La tasa de siniestralidad laboral se situa desde el comienzo del año en 28 accidentes por cada mil trabajadores. . Entrevista a Daniel Gozalbez Responsable PRL de Terrafecundis. 14022012 - Canal Prevención Laboral Murcia. Entrevista a Daniel Gozalbez Responsable PRL de Terrafecundis . Entrevista a José Vicente, Responsable Interterritorial del área médica de la Sdad. de Prev. de Ibermutuamur.
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Prevención Laboral Online en Seguridad y Salud en el Trabajo
PREVENCIÓN LABORAL ONLINE - Algunas de nuestras páginas más importantes relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo; Noticias relacionadas a la SST. Sólo este Flash actualizado al 09-Agosto-2015:. YA VENIMOS TRABAJANDO LA SEGUNDA EDICIÓN! LOS PROFESIONALES Y CONSUMIDORES FINALES DE LA OBRA ORIGINAL EN SU PRIMERA EDICIÓN TIENEN ACCESO A LOS AVANCES DE LA SEGUNDA EDICIÓN. Últimos cambios en el sitio en:. No se mencionan la totalidad de actualización de temas técnicos legales:. NUEVA PÁGINA: Obras en ...
Campaña de información y sensibilización para la prevención de accidentes de tráfico con relación laboral
Campaña de información y sensibilización para la prevención de accidentes de tráfico con relación laboral. En esta página web, se pueden descargar materiales divulgativos desarrollados desde el IRSST con el objetivo de sensibilizar e informar a los empresarios y trabajadores de la Comunidad de Madrid, así como con el de facilitar la integración y la correcta gestión de los riesgos asociados al tráfico, en la gestión preventiva que vienen llevando a cabo las empresas. Coche y Moto, respeto mutuo.
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El sistema de Prevención de Lavado de Dinero, es una herramienta que te ayuda a detectar las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, de acuerdo a las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). By WOWSlider.com v8.2. SISTEMA PLD 100 ESCRITORIO. Permite sincronizar información a través de diferentes motores de bases de datos. Reporte de perfil transaccional. Bitácora de búsqueda en listas negras. Te compartim...
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y RIESGO OPERACIONAL. Miércoles, 27 de diciembre de 2017. La instalación de la violencia, sus consecuencias y un recuerdo: la ley antiterrorista. Diciembre 2017, los argentinos nuevamente hemos vivido momentos de angustia y zozobra al ver como la violencia física y política organizada, atacaba el funcionamiento de las instituciones. He tenido oportunidad de ver semejante atropello durante horas y no pude abstraerme de pensar y recordar lo que dice la Ley 26734. Las agravant...
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Prevención Legal | Seguridad Jurídica a su alcance
SERVICIOS lo que ofrecemos. Asesoría Jurídica -Preventiva e ilimitada en Derecho Laboral y Comercial. Asesoría en la Elaboración de Contratos Comerciales. Representación Jurídica Procesal y Extraprocesal en Derecho Laboral y Mercantil. A menudo las empresas son demandadas por problemas laborales o comerciales, situaciones en donde casi siempre pierden dinero, por el solo hecho de no contar con una Asesoría Legal preventiva. Libreta militar, freno para acceder a empleo? EPS: condiciones para trasladarse.
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