antiriciclaggio.ch
Compliance Daily Control
http://www.antiriciclaggio.ch/eng/index.cfm
An exclusive and comprehensive database with over 800'000 names of individuals and companies involved in money laundering-related penal crimes. The List of PILs contains the names of Italian Local Politicians or Administrators at the regional, provincial and municipal level and all the mayors and city councils. PEPs List (by info4c). Sanction Lists include all major financial sanction lists published by official national and International regulators, organizations and institutions. Is the professional so...
sgrprivacy.ch
SGR PRIVACY
http://www.sgrprivacy.ch/index.cfm
Tutelate la vostra privacy e salvaguardate quella dei vostri clienti! Chi opera nel settore finanziario è sottoposto sempre maggiormente sia alla conoscenza di leggi e regolamenti che alla conoscenza approfondita dei propri clienti. Conoscenze che l'intermediario finanziario vuole ottenere tutelando la propria privacy e quella dei propri clienti. Privacy garantita durante tutto il processo di acquisizione delle informazioni e della consulenza. Le richieste del cliente sono bloccate in territorio elvetico...
antiriciclaggio.ch
Compliance Daily Control
http://www.antiriciclaggio.ch/index.cfm
A CHI SI RIVOLGE. Le Liste Antiriciclaggio Italia comprendono oltre 800.000 nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Liste PIL (by info4c). Le Liste PIL contengono i nominativi dei Politici Italiani Locali, ovvero gli amministratori a livello locale per tutti i comuni (8.092), province (110), regioni (20) dello Stato italiano. PEP Internazionali (by info4c). Blacklist and Watchlist (by info4c). Liste Siti Gioco Illegale. Sulla base ...
compliancedailycontrol.ch
Compliance Daily Control
http://www.compliancedailycontrol.ch/index.cfm
A CHI SI RIVOLGE. Le Liste Antiriciclaggio Italia comprendono oltre 800.000 nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Liste PIL (by info4c). Le Liste PIL contengono i nominativi dei Politici Italiani Locali, ovvero gli amministratori a livello locale per tutti i comuni (8.092), province (110), regioni (20) dello Stato italiano. PEP Internazionali (by info4c). Blacklist and Watchlist (by info4c). Liste Siti Gioco Illegale. Sulla base ...
peopleaudit.ch
PEOPLE AUDIT
http://www.peopleaudit.ch/index.cfm
SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche della compliance, dell'antiriciclaggio e del whistleblowing. La società offre una gamma esclusiva di servizi specialistici a clientela istituzionale internazionale costituita da banche, finanziarie e multinazionali. SGR CONSULTING SA rende disponibili le esperienze di alto livello qualitativo dei propri collaboratori e trasferisce pertanto ai clienti conoscenze e competenze professionali adeguate alle esigenze.
