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LA UIF MULTO POR Nº 12 VEZ AL BANCO MASVENTAS POR NO REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS. Los directivos, el Oficial de cumplimiento y el Banco MasVentas fueron multados con más de 650 mil pesos por no reportar operaciones de compra venta de moneda extranjera realizadas por una clienta que no contaría con el perfil patrimonial para ello. Ante la falta de cumplimiento de la entidad financiera de deber de velar por la licitud de los fondos canalizados por sus clientes a través del banco, en tanto actor primor...
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A través de veinticinco años supimos como asesorar a las mutuales, brindándoles nuestros mejores productos. Sistema de Asociaciones Mutuales. Sistema de Análisis de Operaciones. Información en línea para la gestión con los máximos niveles de eficiencia y dinamismo que demanda la actividad. Sistema integrado que permite la interconexión ágil entre los módulos que lo componen. Alta seguridad, integridad de la información, configuración de perfiles de usuarios y accesos. Detección de transacciones inusuales.
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Manual sobre Requerimientos de la UIF. Obligatoriedad de Presentaciones Electrónicas. Servicio de Gestion de Prestamos de cooperativas y mutuales. Modifica y complementa la Resolución N 1481/09. Sumario a Mutuales y Cooperativas. Resolución por la que se dispone la instruccion de sumario a cooperativas y mutuales sobre las que se encuentra suspendida su autorización para funcionar. UIF - REGLAMENTACION PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS. Nuevas Recomendaciones del GAFI.
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Requerimiento de Información Digital - UIF. Preguntas Frecuentes Oficial de Cumplimiento. Qué sucede si el Oficial de Cumplimiento renuncia? Vera Mujica 855 Rosario Argentina Tel/Fax: 54 341 4383947 suasor@suasor.com.ar.
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LA JUSTICIA CONFIRMÓ EL RÉGIMEN SANCIONATORIO ANTILAVADO. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la multa dispuesta por la Unidad de Información Financiera a Emebur Sociedad de Bolsa SA. En el fallo, el tribunal destacó las facultades sancionatorias del organismo y los fundamentos para la sanción de los incumplimientos advertidos. Como resultado, la Unidad antilavado sancionó a la firma y a sus directivos por incumplir con sus deberes en tanto Sujetos Obl...
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