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Responsabilidad penal | Xavier Ribas
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xribas | Xavier Ribas
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Xavier Ribas | Derecho de las TIC Corporate Compliance | Página 2
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Nuevo curso de Compliance Officer de Aranzadi y Ribas y Asociados | Xavier Ribas
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Corporate compliance | Xavier Ribas
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técnicas de investigación | Investigación criminal
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Página de los investigadores. Prevención del blanqueo de capitales. Delitos sobre Patrimonio Histórico. Adolfo de la Torre. 8 enero, 2017. Actuaciones imprescindibles de investigación de la Policía como consecuencia de denuncia por presunto maltrato del art. 153.1 del Código Penal. No es cualquier tipo de violencia, sino únicamente la que derive. Como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres ,. Adolfo de la Torre. El Regist...
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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto: En ocasiones veo reos se va a Tenerife (octubre)
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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Lunes, 20 de julio de 2015. En ocasiones veo reos se va a Tenerife (octubre). Para quien pueda ser de su interés os dejo:. Curriculum de los ponentes. Destacando en mi opinión Alain Casanovas, socio mundial de la consultora KPMG. El mío ha sido colocado el primero, con lo que lo vais a tener fácil de localizar. Y demás datos de interés. A ver si puedo hacer un poco de turismo por la isla. Juan Antonio Frago Amada. Enviar por correo electrónico.
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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto: Publicado el reglamento de la Comisión de financiación del terrorismo
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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Miércoles, 10 de junio de 2015. Publicado el reglamento de la Comisión de financiación del terrorismo. Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 413/2015, de 29-V. De la Comisión de Vigilancia de actividades de financiación del terrorismo. Conviene echarle un ojo a lo dispuestos en el art. 576 Cp, reformado por la LO 2/2015 y que se puede ver en el post del pasado domingo. En cuanto a la Fiscalía se señala expresamente:. Si la materia es de vuestro ...
Cuarta directiva de blanqueo | Investigación criminal
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Página de los investigadores. Prevención del blanqueo de capitales. Delitos sobre Patrimonio Histórico. Cuarta directiva de blanqueo. Adolfo de la Torre. 6 enero, 2017. La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales. Imagen: http:/ www.icd.go.cr. El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Sigue el blog por Email.
violencia de género | Investigación criminal
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Página de los investigadores. Prevención del blanqueo de capitales. Delitos sobre Patrimonio Histórico. Adolfo de la Torre. 8 enero, 2017. Actuaciones imprescindibles de investigación de la Policía como consecuencia de denuncia por presunto maltrato del art. 153.1 del Código Penal. No es cualquier tipo de violencia, sino únicamente la que derive. Como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres ,. El blanqueo de capitales de l...
Guía de cobranza de @ifaimexico y @condusefMX , y nueva multa del IFAI por cobranza extrajudicial | Orenday Serratos Abogados
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Abogado and LL.M., Law, Science and Tech. Aviso de Privacidad y Términos de Uso. 17 diciembre, 2014. Guía de cobranza de @ifaimexico y @condusefMX , y nueva multa del IFAI por cobranza extrajudicial. En los 18 meses de haber escrito por este medio 96 entradas sobre mis áreas de práctica han habido 4 entradas ( derechos ARCO. Multa a SOFOM Banamex. Y reglas de CONDUSEF para despachos de cobranza. Para ello son particularmente importantes las siguientes indicaciones:. Precisamente en materia de cobranza ex...
Orenday Serratos Abogados Ranked as Highly Recommended by Leaders League | Orenday Serratos Abogados
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Abogado and LL.M., Law, Science and Tech. Aviso de Privacidad y Términos de Uso. 30 abril, 2015. Orenday Serratos Abogados Ranked as Highly Recommended by Leaders League. It is our distinct honour to have been ranked in the Innovation-Technology and Intellectual Property Directory. Please refer to page 65) among Mexico’s best law firms in the data protection practice, alongside many esteemed friends and colleagues. Innovation-Technology and Intellectual Property. Siguiente entrada →. RSS Feed O S Abogados.
junio | 2015 | Orenday Serratos Abogados
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Abogado and LL.M., Law, Science and Tech. Aviso de Privacidad y Términos de Uso. Archivos Mensuales: junio 2015. Update en la aplicación de la “Ley Antilavado” en el sector inmobiliario. 17 junio, 2015. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 17 de julio,. Del 2013 y el 19 de enero del 2014. Pero acercándonos al segundo aniversario de su vigencia sus alcances y resultados son poco conocidos, y aparentemente limitados. Aviso de Privacidad y Té...
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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Jueves, 30 de julio de 2015. Compliance y medioambiente: La tenue frontera entre el delito medioambiental y el de vertedero. A ver quién encuentra el gato). La STS 3238/2015, de 9-VII. La base del recurso, según la propia sentencia, es la siguiente:. En la fundamentación jurídica de la sentencia del TS se puede leer:. Se hace, en fin, especial hincapié en que según los peritos del Instituto Nacional de Toxicología el suelo no tendría la condición de...
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Xavier Ribas | Derecho de las TIC Corporate Compliance
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28 juni 2011 · 17:28. En liten feriepresang til meg selv :). Fuglering, kjøpt på Cecilie Melli. Legg igjen en kommentar. 27 juni 2011 · 17:41. I dag kjeder jeg meg litt. Og jeg har oppdaga at jeg har ordet «sommer» i ca. alle innleggene mine hittil. Oh, nå fikk jeg plutselig sushifilmogølplaner med Iris! Det er koselig å ha fri, og booke tid med venner hele uka. C:. Legg igjen en kommentar. 23 juni 2011 · 18:52. Isadora, 731 Sout Beach. Sterke farger på neglene er så fint om sommeren. Sandaler fra Meliss...
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