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Genio Compliance - Contatti

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Sede Legale e Direzione Generale:. Via Martiri di Liggieri, 10/d. Loc San Michele in Escheto. Via per Vorno, 9/4. Tel: 39 0583 190751. Fax: 39 0583 1900233. Numero verde: 800 943033. PIVA 01739090460 - 2014 Genio Compliance è un brand di Genio Business Srl e fa parte di Genio Group. SOLUZIONI PER LA COMPLIANCE BANCARIA E L'ANTIRICICLAGGIO.

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Genio Compliance - La Mission

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Genio Compliance offre soluzioni per la Compliance Bancaria, per l'Antiriciclaggio e per l'Adeguata Verifica del Proponente operazione in ambito finanziario. La Normativa Internazionale sull'Antiriciclaggio impone da alcuni anni una serie di comportamenti volti a tutelare gli operatori economici dal coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio. In Italia la legge 231/07 recepisce le Direttive Internazionali. COSA PREVEDE LA LEGGE. In massima sintesi, la legge 231/07 espone due principi:. Agenti in Attivit&a...

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Genio Legal: Soluzioni per l'attività legale

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Egrave; un brand di Genio Business Srl - Via Martiri di Liggieri, 10/D - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.Iva: 01739090460 - Numero Verde: 800 94 42 43 - segreteria@geniolegal.it. Soluzioni per l'attività legale.

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Genio Compliance - Credits

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Sito web realizzato originalmente da parte di Studio Matitanera ATD - Advanced Technology Division. Ogni immagine qui presente è stata realizzata da Studio Matitanera e concessa in utilizzo a Genio Compliance S.r.l. Ogni contenuto testuale relativo all'area pubblica e all'area utenti è stato realizzato da Genio Compliance S.r.l. che ne detiene per intero i diritti. E' vietata ogni forma di riproduzione, anche parziale, non precedentemente autorizzata da Genio Compliance S.r.l.

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Genio Compliance - Servizi

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I SERVIZI PER L'ANTIRICICLAGGIO. 1 → IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE. 11 → CONTROLLO DOCUMENTI IDENTITA'. Verifica che il documento sia formalmente valido o che invece non sia tracciato come invalidato a causa di:. Tipologia documenti verificabili: Carta d'identità, patente, passaporto, documenti di riconoscimento emessi da organismo pubblico nazionale. 12 → CONTROLLO PROTESTI - RILIEVO ANOMALIE. Conoscenza della provenienza dei beni oggetto di una operazione. 2 → SUPPORTO ALLA ADEGUATA VERIFICA. LAR12 &e...

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Genio Fin - Normativa per la Cessione dei Crediti

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPI ANTIELUSIVITA'. LA NORMATIVA CHE REGOLA LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI È CONTENUTA ESSENZIALMENTE NEI SEGUENTI TESTI:. Codice Civile art. 1260 1267: per la disciplina generale;. DPR 600/73 ART. 37 Bis: principi di elusione fiscale e disposizioni antielusive;. TUIR ART 101: per la deducibilità delle perdite su crediti. ARTT 1260 / 1267 SULLA CESSIONE DEI CREDITI. Art 1260 - Cedibilità dei crediti. Art 1261 - Divieti di cessione. Art 1263 - Accessori del credito.

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Genio Fin - La Cessione Crediti

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LA CESSIONE DEI CREDITI INESIGIBILI. La normativa vigente definisce con precisione i criteri e le modalità con cui l’operazione deve essere effettuata. Lo strumento della cessione pro soluto è efficacemente utilizzato quando si verificano l’esistenza di un utile d’esercizio e la contemporanea presenza di crediti praticamente inesigibili in bilancio. Gli effetti positivi si possono riassumere come segue:. Il risparmio dei costi di gestione del credito incagliato o in sofferenza. Il beneficio di un Bilanci...

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Genio Compliance - La Normativa Antiriciclaggio

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, LINEE GUIDA,. PUBBLICAZIONI E STUDI PER LE CATEGORIE DI OBBLIGATI. 1 → DL 231/2007 LEGGE ANTIRICICLAGGIO. Il DL 231/07 è la principale normativa italiana per l'Antiriciclaggio, recepisce e attua la III Direttiva Comunitaria 2005/60/CE in materia:. Testo integrale del DL 231/07. Pdf] Dlgs 151 del 25/09/2009: modifiche al DL 231/07. Appendice al DL 231/2007: Definizione di Titolare Effettivo, Definizione di PEP, Documenti validi per l'Identificazione.

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Genio Fin - I Servizi

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GENIO FIN opera sul mercato del credito occupandosi della gestione fiscale dei crediti inesigibili di diritto o di fatto, cioè di quei crediti che hanno perso la propensione a divenire liquidità. Genio Fin promuove, gestisce e conclude operazioni di Cessione del Credito insolvente, in sofferenza o inesigibile. Per ottenere tale fine in piena sicurezza l'operazione deve essere condotta con particolari attenzioni. Controlla l'effettiva cedibilità. Crediti certi e dimostrabili. Da parte di una società che d...

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