Genio Compliance offre soluzioni di contenuto e informatiche per la Compliance Bancaria, per l'Antiriciclaggio e per l'Adeguata Verifica del Proponente operazione in ambito finanziario.
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Genio Compliance - La Normativa Antiriciclaggio
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, LINEE GUIDA,. PUBBLICAZIONI E STUDI PER LE CATEGORIE DI OBBLIGATI. 1 → DL 231/2007 LEGGE ANTIRICICLAGGIO. Il DL 231/07 è la principale normativa italiana per l'Antiriciclaggio, recepisce e attua la III Direttiva Comunitaria 2005/60/CE in materia:. Testo integrale del DL 231/07. Pdf] Dlgs 151 del 25/09/2009: modifiche al DL 231/07. Appendice al DL 231/2007: Definizione di Titolare Effettivo, Definizione di PEP, Documenti validi per l'Identificazione.
Genio Compliance - Chi Siamo
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Realizza e distribuisce fin dal 2009 servizi in supporto al controllo e all'identificazione della propria clientela, servizi di controllo reputazionale, e di verifica del proprio Cliente o della Controparte rispetto ad eventuali criticità reputazionali o di coerenza al profilo. Egrave; un brand del Gruppo Genio. Un network organizzato che fornisce strumenti, ad alto tenore tecnologico e informativo, finalizzati a valutazioni di affidabilità e criticità:. Modelli di scoring,. Servizi di due diligence,.
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Genio Compliance - Servizi
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I SERVIZI PER L'ANTIRICICLAGGIO. 1 → IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE. 11 → CONTROLLO DOCUMENTI IDENTITA'. Verifica che il documento sia formalmente valido o che invece non sia tracciato come invalidato a causa di:. Tipologia documenti verificabili: Carta d'identità, patente, passaporto, documenti di riconoscimento emessi da organismo pubblico nazionale. 12 → CONTROLLO PROTESTI - RILIEVO ANOMALIE. Conoscenza della provenienza dei beni oggetto di una operazione. 2 → SUPPORTO ALLA ADEGUATA VERIFICA. LAR12 &e...
Genio Compliance - Contatti
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Sede Legale e Direzione Generale:. Via Martiri di Liggieri, 10/d. Loc San Michele in Escheto. Via per Vorno, 9/4. Tel: 39 0583 190751. Fax: 39 0583 1900233. Numero verde: 800 943033. PIVA 01739090460 - 2014 Genio Compliance è un brand di Genio Business Srl e fa parte di Genio Group. SOLUZIONI PER LA COMPLIANCE BANCARIA E L'ANTIRICICLAGGIO.
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BE-CUBE - Chi Siamo
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BE-CUBE: LA BUSINESS INFORMATION. Egrave; realizzato da Genio Business Srl. Parte del Gruppo Genio. Che realizza servizi per il controllo del Rischio-Frode, il supporto alla Compliance Bancaria, la valutazione del Rischio di credito, il supporto al Legal, la gestione del Contenzioso. Genio Business realizza fin dal 1999 soluzioni software per la gestione delle aree sopra citate, ed il servizio BE-CUBE. Rappresenta l'espressione di eccellenza in tali competenze. Modelli di scoring,.
Genio Group - Societa
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LE SOCIETA' DEL GRUPPO. Genio Business è la Società capofila del GRUPPO GENIO. Genio Business opera sul mercato attraverso i Brand: Genio Compliance. Genio Diligence Spa è la società che si occupa in esclusiva, gestisce e promuove il servizio di certificazione documentale. Con Sede a Lucca, Genio Diligence opera sul mercato Bancario, del Finance e della Mediazione Creditizia attraverso il proprio Brand Genio Diligence. Con particolare riguardo allo sviluppo di soluzioni per l'area investigativa. Le soluz...
Genio Group - Brand e Servizi
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LE SOCIETA' DEL GRUPPO. Genio Diligence opera nell'ambito della certificazione documentale proponendo il servizio di Diligence Documentale. Con finalità antifrode, proponendo il servizio di Monitoraggio Requisiti Rete Esterna. A supporto degli Obblighi di Responsabilità della Banca come previsto dalla normativa sulla Mediazione Creditizia (Dlgs 141/2010), e proponendo servizi di Certificazione Documentale del Curriculum. Genio Compliance offre soluzioni per la Compliance Bancaria. Egrave; la piattaforma ...
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Egrave; un network di aziende 'credit-oriented', competente nella gestione del credito commerciale e nel controllo degli elementi di rischio connessi. Il Gruppo opera sul mercato proponendo soluzioni per:. Il controllo del Rischio-Frode attraverso la Diligence Documentale. Il supporto alla compliance bancaria e all'Antiriciclaggio. Il supporto al Legale. Ed il supporto all' Ufficio Contenzioso. La Business Intelligence,. La valutazione di crediti in sofferenza, NPL e la Cessione dei Crediti Inesigibili.
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Genio civile - Sito istituzionale della Provincia di Macerata
Attività e Servizi. Procedimenti, Responsabili e Modulistica. Raquo; Genio Civile. Raquo; Difesa del suolo. Raquo; Protezione Civile. AVVISO per l'istituzione di un albo fornitori anno 2015 per l'espletamento di procedure negoziate in appalto o in economia in lavori, forniture e servizi. -. Regolamento Provinciale dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento e la concessione dei prelievi esistenti di acque pubbliche, la regolarizzazione di utenze, le sanatorie e le sanzioni dei prelievi abusivi.
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GenioCode | Experience the Perfection
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Jueves, 12 de noviembre de 2009. COMO SE INSTALA UNA RED DE COMPUTADORES. 191;CÓMO SE INSTALA UNA RED CASERA? Hay varias formas, pero las más comunes son interconectarlas mediante un cable de red tipo Ethernet, igual que en cualquier oficina, o hacer una red inalámbrica, permitiendo usar las computadoras desde cualquier punto de la casa sin necesidad de instalaciones que afecten la decoración. Para instalar la red se necesita:. B) Red inalámbrica: Tarjetas de red tipo Airport (Precios variables). Se debe...
Geniocracy: Government of the People, for the People, by the Geniuses!
Geniocracy, the 1st English edition of Rael's. Classic work, allows a new generation to consider an ingenious worldwide solution to man’s biggest problems: war, hunger, poverty and the exploitation of genius under mediocracies backed by military might. The solution, says the author, is geniocracy: collegial government by geniuses elected under a selective democracy. Such a system revolutionary but truly just would work for the good of all rather than just a privileged few, Rael. Download the Free E-book.
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Logo de Madrid para su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2020. Jueves, 2 de febrero de 2012. Ha lanzado su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2020. Con un logotipo que dejó confundidos a muchos españoles. El diseño se compone de la letra M de Madrid. Y el número 20 al frente de los anillos de color representativos de los Juegos Olímpicos. También hace un homenaje a los emblemáticos arcos de la Puerta de Alcalá de Madrid. Sin embargo, las letras parecen mostrar 20020. Leer el resto de la entrada.
