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Genio Compliance - Contatti
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Sede Legale e Direzione Generale:. Via Martiri di Liggieri, 10/d. Loc San Michele in Escheto. Via per Vorno, 9/4. Tel: 39 0583 190751. Fax: 39 0583 1900233. Numero verde: 800 943033. PIVA 01739090460 - 2014 Genio Compliance è un brand di Genio Business Srl e fa parte di Genio Group. SOLUZIONI PER LA COMPLIANCE BANCARIA E L'ANTIRICICLAGGIO.
Genio Compliance - La Mission
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Genio Compliance offre soluzioni per la Compliance Bancaria, per l'Antiriciclaggio e per l'Adeguata Verifica del Proponente operazione in ambito finanziario. La Normativa Internazionale sull'Antiriciclaggio impone da alcuni anni una serie di comportamenti volti a tutelare gli operatori economici dal coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio. In Italia la legge 231/07 recepisce le Direttive Internazionali. COSA PREVEDE LA LEGGE. In massima sintesi, la legge 231/07 espone due principi:. Agenti in Attivit&a...
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Genio Compliance - Servizi
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I SERVIZI PER L'ANTIRICICLAGGIO. 1 → IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE. 11 → CONTROLLO DOCUMENTI IDENTITA'. Verifica che il documento sia formalmente valido o che invece non sia tracciato come invalidato a causa di:. Tipologia documenti verificabili: Carta d'identità, patente, passaporto, documenti di riconoscimento emessi da organismo pubblico nazionale. 12 → CONTROLLO PROTESTI - RILIEVO ANOMALIE. Conoscenza della provenienza dei beni oggetto di una operazione. 2 → SUPPORTO ALLA ADEGUATA VERIFICA. LAR12 &e...
Genio Compliance - La Normativa Antiriciclaggio
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, LINEE GUIDA,. PUBBLICAZIONI E STUDI PER LE CATEGORIE DI OBBLIGATI. 1 → DL 231/2007 LEGGE ANTIRICICLAGGIO. Il DL 231/07 è la principale normativa italiana per l'Antiriciclaggio, recepisce e attua la III Direttiva Comunitaria 2005/60/CE in materia:. Testo integrale del DL 231/07. Pdf] Dlgs 151 del 25/09/2009: modifiche al DL 231/07. Appendice al DL 231/2007: Definizione di Titolare Effettivo, Definizione di PEP, Documenti validi per l'Identificazione.
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Realizza e distribuisce fin dal 2009 servizi in supporto al controllo e all'identificazione della propria clientela, servizi di controllo reputazionale, e di verifica del proprio Cliente o della Controparte rispetto ad eventuali criticità reputazionali o di coerenza al profilo. Egrave; un brand del Gruppo Genio. Un network organizzato che fornisce strumenti, ad alto tenore tecnologico e informativo, finalizzati a valutazioni di affidabilità e criticità:. Modelli di scoring,. Servizi di due diligence,.
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Apache2 Ubuntu Default Page: It works
Apache2 Ubuntu Default Page. This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file. Before continuing to operate your HTTP server. Package was installed on this server. Is always included from the main...
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Portale Servizi GARR
Giovedì 13 Agosto 2015. FileSender: il nuovo servizio GARR per l'invio di file fuori misura. Vai al servizio FileSender. L Servizio FileSender, è un’applicazione web che permette agli utenti di inviare a qualsiasi destinatario, in modo facile e sicuro, file molto grandi ovviando ai limiti solitamente imposti alla posta elettronica. IDEM GARR AAI: Infrastruttura di Autenticazione e Autorizzazione federata. Visita il sito del Servizio IDEM GARR AAI. GARR-VCONF: servizio di multivideoconferenza. GARR-NIC: N...
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L’inaugurazione ufficiale del Bif&st 2013 avverrà sabato 16 marzo al Teatro Petruzzelli con la presentazione in anteprima assoluta italiana di un film di grande richiamo artistico e spettacolare. Moda' a Bari il 22/05 per il Gioia Tour. Vista l'enorme richiesta di biglietti per assistere agli show della band italiana, il management ha dovuto inserire a più riprese altre date, spesso nelle stesse città, in modo da poter accontentare più fans possibili. Jovanotti - Arena della Vittoria - Bari - 11/06.
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NCC servizio di T A X I. Qualità e cortesia dal 1987. Transfer da e per Aeroporti, Stazioni Treno e Bus. Gite ed Escursioni varie nelle belle vallate Dolomitiche. Mezzi a disposizione: Minibus 8 posti - Autovettura. E S T A T E.2 0 1 5. Su richiesta, gite di giornata e 1/2 giornata. Servizi di navetta nelle Malghe di San Martino di C. e Primiero. Si accetta pagamenti con bancomat - carte di credito. Via Senatore A. Mott, 11. San Martino di Castrozza. Info @ giuseppecrose.it. Designed by Gomez.it.
