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Prevención basada en la Evidencia - Inicio
Comité científico y Grupo de Expertos. Criterios de selección de programas. Documentos de Interés. La prevención del uso y abuso de alcohol y otras drogas, es una práctica extendida y eficaz cuando se realiza correctamente, lo cual no es así en bastantes ocasiones, con el consiguiente desperdicio de energías y fondos, entre otras cosas. Enviándonos artículos, intervenciones, programas y noticias de interés. Prevención en España. Aacute;rea de Formación. Prevención Basada en la Evidencia. La secretaría de...
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Prevención Bio Ambiental
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Prevención Blanqueo de Capitales | Cursos de Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo
681 276 336 info@prevencionblanqueo.com. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES. ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL. TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA. RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC. PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS. GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT. CURSO AVANZADO para PROFESIONALES sobre PBC/FT. TALLER Análisis de Operaciones Sospechosas. SEMINARIO Prevención de la Financiación del Terrorismo.
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Prevención de Blanqueo de Capitales | SIGA
Por qué este servicio? Nos exige a todos aquellos que prestamos asesoramiento (gestores administrativos, asesores fiscales, contables, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, entidades aseguradoras, etc.) adoptar una serie de medidas formales y de actuación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica contra el blanqueo de capitales. Por qué mi gestoría es un sujeto obligado? Aunque tengas menos de 10 trabajadores. Art31, 35 RD. Verificar i...
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Iquest;Qué es? Iquest;Quiénes están obligados? Iquest;Qué obligaciones debo cumplir? Iquest;Cúales son las sanciones por inclumplimento? Iquest;Qué servicios prestamos? Iquest;Qué coste tienen nuestros servicios? L a V 8:00 - 14:00. L a V 16:00 - 19:00. Asimismo, le presentaremos de forma somera los servicios que prestamos en relación con esta materia, poniéndonos a su disposición por si cree que podemos ayudarle en el cumplimiento de dicha normativa. Política de Privacidad.
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Desde el año 1993 la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales. La aplicación por parte de los sujetos obligados de las medidas a que obliga la legislación, debido a su complejidad, si se hace con el apoyo de un asesor externo experto en la materia se simplifica enormemente, y además se evita la posibilidad de cometer errores que nos puedan llevar a la imposición de una importante sanción. Han ocupado cargos de responsabilidad en entidades con alto riesgo de ser usadas para el blanque...
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Inicio - Prevencion Blanqueo de Capitales en Mallorca
Asesores expertos en el cumplimiento de la ley de. Prevención de Blanqueo de Capitales. La lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se ha convertido en una de las prioridades de la administracion pública española e internacional, como así lo atestiguan la aprobación de leyes y decretos tanto en el estado español como a nivel europeo. Ante este escenario, las empresas deben contar con expertos que les guien en una perfecta adecuacion a la normativa existente y vigilen que el cum...
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PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y PARAÍSOS FISCALES
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Prevención de Blanqueo Murcia. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Prevención de Blanqueo Murcia. Somos consultores y auditores en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Murcia. Según el Artículo 28. de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el artículo 11 del Reglamento RD 925/1995, las medidas de control interno serán objeto...
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