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PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales.

PBK Asesores somos un grupo de profesionales con una larga experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales. Llevamos varios años teniendo que adecuar empresas a la cambiante legislación en materia de Prevención de Blanqueo, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos..

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PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales. | prevencionblanqueocapitales.net Reviews

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PBK Asesores somos un grupo de profesionales con una larga experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales. Llevamos varios años teniendo que adecuar empresas a la cambiante legislación en materia de Prevención de Blanqueo, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos..

<META> KEYWORDS

1 Asesoria

2 consultoria

3 auditoria

4 prevención

5 blanqueo

6 capitales

7 prevencion blanqueo capitales

8 blanqueo de capitales

9 Asesoría

10 consultoría

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PBK Asesores somos un grupo de profesionales con una larga experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales. Llevamos varios años teniendo que adecuar empresas a la cambiante legislación en materia de Prevención de Blanqueo, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos..

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POLÍTICA DE PRIVACIDAD, PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales.

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1 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 2 COMUNICACIÓN DE DATOS.

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PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales. Enlaces de interés

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Normativa en prevención de blanqueo de capitales. Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo. Por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14). Resolución de 10 de agosto. Ley 10/2010, de 28 de abril. De prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29/04/10). De 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas med...

3

Asesoría, PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales.

http://prevencionblanqueocapitales.net/asesoria-prevencion-blanqueo-capitales.html

El servicio de asesoría. De PBK Asesores le permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales. Evitando dedicar más tiempo del necesario a resolver estas cuestiones y poder así dedicarlo a sus actividades. Disponemos de diferentes modalidades de asesoría, según el cliente prefiera firmar un contrato de prestación de servicios de duración determinada, o simplemente realizar una consulta puntual o sobre un asunto concreto.

4

PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales. Formación

http://prevencionblanqueocapitales.net/formacion-prevencion-blanqueo-capitales.html

Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales.

5

PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales. Adecuación

http://prevencionblanqueocapitales.net/adecuacion-prevencion-blanqueo-capitales.html

Adecuacion inicial a la legislacion en materia de prevencion de blanqueo. Bajo este epígrafe incluimos aquellas acciones que se realizarán al inicio del proyecto para regularizar la situación legal de su empresa en el supuesto de que aun no haya adecuado los órganos y procedimientos a la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales. El Órgano de Administración debe constituir el Órgano de Control Interno (OCI) con un miembro por cada línea de negocio de la empresa.

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681 276 336 info@prevencionblanqueo.com. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES. ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL. TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA. RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC. PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS. GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT. CURSO AVANZADO para PROFESIONALES sobre PBC/FT. TALLER Análisis de Operaciones Sospechosas. SEMINARIO Prevención de la Financiación del Terrorismo.

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Prevención de Blanqueo de Capitales | SIGA

Por qué este servicio? Nos exige a todos aquellos que prestamos asesoramiento (gestores administrativos, asesores fiscales, contables, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, entidades aseguradoras, etc.) adoptar una serie de medidas formales y de actuación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica contra el blanqueo de capitales. Por qué mi gestoría es un sujeto obligado? Aunque tengas menos de 10 trabajadores. Art31, 35 RD. Verificar i...

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Iquest;Qué es? Iquest;Quiénes están obligados? Iquest;Qué obligaciones debo cumplir? Iquest;Cúales son las sanciones por inclumplimento? Iquest;Qué servicios prestamos? Iquest;Qué coste tienen nuestros servicios? L a V 8:00 - 14:00. L a V 16:00 - 19:00. Asimismo, le presentaremos de forma somera los servicios que prestamos en relación con esta materia, poniéndonos a su disposición por si cree que podemos ayudarle en el cumplimiento de dicha normativa. Política de Privacidad.

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PBK Asesores, expertos en prevención de blanqueo de capitales.

Desde el año 1993 la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales. La aplicación por parte de los sujetos obligados de las medidas a que obliga la legislación, debido a su complejidad, si se hace con el apoyo de un asesor externo experto en la materia se simplifica enormemente, y además se evita la posibilidad de cometer errores que nos puedan llevar a la imposición de una importante sanción. Han ocupado cargos de responsabilidad en entidades con alto riesgo de ser usadas para el blanque...

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